SEC는 3개 플랫폼과 4개 클럽이 소매 인출을 잠갔다고 주장하며 거래가 발생하지 않았다고 말했습니다.

SEC, 소셜 미디어를 통한 암호화폐 사기 미국 소매 투자자 표적

미국 증권거래위원회(SEC)는 12월 22일, 세 개의 추정되는 암호화 자산 거래 플랫폼과 네 개의 투자 클럽에 대한 혐의를 발표하며, 소셜 미디어 홍보와 메시징 앱을 통해 소매 투자자를 표적으로 한 광범위한 사기 계획을 주장했다.

SEC의 사이버 및 신기술 부서 책임자인 로라 드앨레어드는 “이번 사건은 미국 소매 투자자를 표적으로 사용되는 매우 흔한 형태의 투자 사기를 강조합니다.”라고 말하며 “사기는 사기이며, 우리는 소매 투자자에게 해를 입히는 증권 사기를 강력히 추적할 것입니다.”라고 덧붙였다.

기관은 혐의 입증을 위해 다음과 같이 설명했다:

피고들은 주장에 따르면 미국 기반 소매 투자자로부터 최소 1,400만 달러를 유용해 해외로 그 자금을 송금했으며, 이는 은행 계좌 및 암호화 자산 지갑망을 통해 이루어졌다.

규제 기관은 피고들이 어떻게 유료 광고를 통해 소셜 플랫폼에서 피해자들을 모집하고, 금융 전문가인 척하는 사람들이 인공지능 기반의 거래 팁을 홍보하면서 Whatsapp 그룹에 참가자를 몰아넣은 뒤 가짜 암호화 자산 거래 플랫폼과 존재하지 않는 보안 토큰 제공으로 안내했는지를 설명했다.

피고된 내역에는 추정된 암호화 자산 거래 플랫폼 Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., Cirkor Inc.와 투자 클럽 AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., Zenith Asset Tech Foundation이 포함되어 있었다.

더 읽기: SEC, 거래, 수탁 및 시장 인프라 규칙 명확화한 암호화 자산 FAQ 발표

법원 제출 문서에 따르면 어떤 합법적인 거래도 이뤄지지 않았으며, 투자자들은 출금 시도 시 추가 수수료를 납부하라는 압박을 받았다고 한다. 미국 콜로라도 지방법원에 제기된 민사 소송은 피고들이 1933년 증권법과 1934년 증권거래법의 반사기 조항을 위반했다고 주장하며, SEC는 영구적 금지 조치, 민사 벌금, 그리고 선판이자와 함께 부당이득 반환을 요구하고 있다.

별도로, SEC의 투자자 교육 및 지원 사무국은 투자자들에게 Investor.gov를 통해 홍보자를 확인하고 온라인 그룹 채팅에서 홍보되는 기회를 주의할 것을 권고하는 지침을 발표했다. 집행 조치는 지속적인 위험을 강조하지만, 규제된 암호화폐 사업, 투명한 블록체인 네트워크 및 준법 토큰화 프로젝트는 혁신을 지원하는 동시에 투자자 보호와 함께 적법한 사용 사례를 계속 보여준다.

FAQ ⏰

• SEC가 암호화폐 플랫폼에 대해 주장한 것은 무엇인가요?
  SEC는 피고들이 가짜 암호화폐 거래 플랫폼을 운영하고 소매 투자자로부터 최소 1,400만 달러를 유용했다고 주장했습니다.
• 투자자들은 어떻게 해당 사기 계획에 유입되었나요?
  투자자들은 소셜 미디어 광고를 통해 모집되어 AI 기반 거래 팁을 홍보하는 WhatsApp 그룹으로 유인되었습니다.
• 유출된 투자자 자금은 어디로 보내졌나요?
  SEC는 자금이 여러 은행 계좌와 암호화 자산 지갑을 통해 해외로 송금되었다고 밝혔습니다.
• SEC는 어떤 보호 조처를 투자자들에게 권고했나요?
  SEC는 투자자들에게 Investor.gov를 통해 홍보자를 확인하고 온라인 그룹 채팅에서 피치된 기회를 주의할 것을 권고했습니다.