SEC 및 DOJ, 부패와 관련하여 암호화폐 회사에 수백만 달러의 벌금 부과

채굴 제국의 몰락: 뇌물 스캔들로 인한 글로벌 여파

미국 법무부(DOJ)와 미국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 채굴 회사인 비트 마이닝 리미티드에 대한 주요 조치를 취했습니다. 이전에 500.com으로 알려졌던 이 회사는 중국 온라인 스포츠 복권 제공업체에서 블록체인 기술, 암호화폐 채굴, 채굴 풀 및 데이터 센터에 집중하기로 전환했습니다.

비트 마이닝은 해외부패방지법(FCPA)를 위반한 혐의로 DOJ와의 유예 기소 합의(DPA)를 체결하였으며, $1000만 형사 벌금을 수용했습니다. 이에 따라, SEC는 관련 위반 사항에 대해 $400만 민사 벌금을 부과했습니다. 이 집행 조치는 2017년부터 2019년까지 비트 마이닝 및 그 경영진이 일본 공무원들에게 카지노 및 리조트 개발 계약을 확보하기 위해 컨설팅 수수료, 오락 및 여행으로 위장한 $250만의 불법 지급을 전달했다고 주장한 뇌물 계획에 초점을 맞추고 있습니다.

전 CEO인 전밍 팬은 음모 및 기록 위조 혐의로 기소되었으며, 그는 계획을 지시하고 가짜 계약을 통해 뇌물을 숨긴 혐의를 받고 있습니다. 미국 변호사 필립 R. 셀린저는 다음과 같이 말했습니다:

이 불법 계획은 회사의 CEO가 불법 지급을 직접 지시하고 이를 은폐하려는 후속 노력에 전적으로 관여했다는 혐의로 시작되었습니다.

뇌물 시도에도 불구하고, 비트 마이닝은 일본 계약을 따내는 데 실패했습니다. DPA의 일환으로, 회사는 규정 준수 조치를 강화하고 당국과 협력하며 반부패 교육을 실시할 것입니다. FBI의 부국장 채드 야브로는 이러한 사건의 영향을 강조하며 다음과 같이 말했습니다:

이러한 유형의 범죄 활동은 비즈니스 관행의 무결성을 훼손합니다.

일본 당국의 지원을 받아 조사된 이 사건은 기업 부패를 퇴치하기 위한 글로벌 노력을 강조합니다.