상위 10명의 비트코인 보유자: 거래소, 기업, 정부가 차트를 지배하다

상위 10개 BTC 보유자 조사

현재 cryptoquant.com의 데이터에 따르면 중앙화된 암호화폐 거래소는 약 2,581,607.09 BTC를 보유하고 있으며, 이는 2018년 11월 이후로 가장 낮은 수준입니다. 이러한 감소에도 불구하고 2015-2017년 기간에 비해 여전히 더 많은 BTC가 거래소에 보관되어 있습니다. 예를 들어, 2017년 1월 1일에는 Cryptoquant가 이러한 플랫폼에 저장된 BTC를 단 1.17백만으로 기록했습니다. 거래소 외에도 BTC의 축적은 2020년 이후로 급증했으며, ETFs, 탈중앙화 금융(defi) 프로젝트, 정부, 민간 및 상장 기업이 상당한 양의 비트코인을 보유하고 있습니다.

우리는 2009-2012년의 미사용 코인베이스 보상에 대한 연구를 기반으로 상위 10개 기관에 대한 철저한 분석을 결심했습니다. 그 연구와 마찬가지로, 이 특정 목록도 온체인 데이터에 대해 timechainindex.com을 활용하지만, 우리의 연구는 미사용 블록 보상과 “Individual X”로 알려진 알 수 없는 개별 인물을 포함하지 않습니다. 여기에는 중앙화된 거래소(cex) 플랫폼, 정부, 회사 및 상장지수 상품(ETP)이 포함됩니다. 데이터에 따르면 2024년 9월 22일 시점에서 Coinbase가 가장 많은 BTC를 보유한 최대 기관입니다.

Timechainindex.com은 cex Coinbase가 145,491개의 주소에 $66.4 billion 가치의 1,051,650.41 BTC를 보유하고 있다고 강조합니다. 인기 있는 cex Binance는 오늘날 두 번째로 많은 BTC를 보유한 기관으로 120,528개의 주소에 765,072.92 BTC를 보유하고 있습니다. Bitfinex는 거래소가 2,161 지갑에 359,687.52 BTC를 보유하고 있어 세 번째로 큰 cex 플랫폼입니다. Blackrock은 760개의 주소에 분산된 357,550.21 BTC로 네 번째로 큰 BTC 보유자입니다. 그러나 Blackrock의 BTC는 Coinbase Custody와 함께 보관되어 있습니다.

Microstrategy는 자사 성명에 따르면 252,220 BTC를 확보하고 있습니다. 이는 213,996.14 BTC가 501개의 주소에 분산되어 있는 것으로만 계측된 Blackrock 바로 아래인 다섯 번째 자리에 해당합니다. 샌프란시스코 기반의 cex Kraken은 78,023개의 지갑을 통해 237,900.9 BTC를 보유하고 있는 것으로 나타났습니다. 일곱 번째로 큰 비트코인 보유자는 220,439.82 BTC를 보유하고 있는 Grayscale의 GBTC로, 이는 또한 Coinbase Custody와 함께 보관됩니다.

미국 정부는 125개의 다른 지갑에 분산된 204,302.34 BTC로 여덟 번째 위치에 있습니다. 자체 보관 솔루션과 함께 BTC를 보유한 Fidelity의 FBTC 펀드는 178,191.25 BTC를 보유하고 있으며, Fidelity의 자금은 지수에 따르면 562개의 지갑에 보관되어 있습니다. 마지막으로, 열 번째로 큰 비트코인 보유자는 파생 ERC20 토큰을 BTC 준비금으로 1:1로 민팅하는 WBTC 프로젝트입니다. 이 준비금이 WBTC를 열 번째로 큰 보유자로 만들며, 이 자금은 948개의 지갑에 보관되고 있습니다.

이 상위 10개 기관 사이의 비트코인 분배는 자산에 대한 기관 관심이 증가하고 있음을 보여줍니다. 또한 많은 사용자가 여전히 거래하고 비트코인을 보관하기 위해 cex 플랫폼을 선호하고 있음을 나타냅니다. 비트코인이 정부에서 상장 기업에 이르기까지 다양한 부문에 더 통합됨에 따라 개인 소유에서 보다 큰 규모의 통합 보유로의 현재 변화를 강조합니다. 이 추세는 특히 ETF와 기관 보관 솔루션이 확장됨에 따라 비트코인의 유동성과 접근성의 미래를 형성할 수 있습니다.

고객이 상위 랭킹 거래 플랫폼에 보유하고 있는 모든 암호화폐의 소유자이지만, 거래소는 디지털 자산의 키를 보유하고 있습니다

Coinbase가 미국 ETF가 소유한 비트코인의 3분의 2를 보유하고 있으며, 상위 3개 거래소가 가장 큰 BTC 준비금을 관리하고 있지만, 이 자산 대부분은 소매 투자자와 고액 순자산 개인의 소유입니다. Cex 플랫폼은 서비스를 제공하지만, 이러한 자산이 고객 소유 자산임에도 불구하고, 거래소는 그들에 대한 100% 완전한 통제권을 갖고 있습니다. 보관된 콜드 스토리지 지갑이 위반되면 이러한 디지털 자산은 더 이상 플랫폼의 보관 하에 있지 않습니다. 이러한 경우, 거래소는 고객에게 보상하거나 붕괴하여 사용자는 그들의 관리 부실로 인한 결과를 겪게 됩니다.

이러한 이유로 비수탁 지갑 솔루션이 10년 넘게 권장되어 왔으며, 이는 사용자가 자신의 자금을 완전히 통제할 수 있게 합니다. 거래소는 거래에 유용하지만, 많은 거래소가 암호화폐 거래 플랫폼이 출현한 이래로 해킹을 당했으며, 침해는 계속 발생하고 있습니다. 안전하게 거래하려면 거래 및 판매를 위해 거래소에 잃어도 되는 것만 보관하고, 나머지 디지털 자산은 비수탁 지갑에 보관하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 주요 거래소 해킹으로 인해 자산이 수백만 달러로 사라지는 것을 피할 수 있습니다.

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