러시아 국적자, 암호화폐 5억 3천만 달러 세탁 혐의로 22건의 기소

5억 3천만 달러 암호화폐 사기에 22건의 기소를 받은 러시아 국민

미국 법무부(DOJ)는 6월 9일 뉴욕에 거주하는 러시아 국적의 Iurii Gugnin이 그의 암호화폐 회사인 Evita Investments Inc.와 Evita Pay Inc.를 통해 5억 달러 이상을 세탁한 혐의로 22개의 형사 혐의를 받고 있다고 발표했습니다.

Gugnin은 자신의 사업을 이용해 주로 러시아의 해외 고객이 미국의 제재와 수출 통제를 우회하도록 도운 혐의를 받고 있습니다. 그는 주로 테더(Tether, USDT) 암호화폐를 사용하여 자금의 출처를 숨기고 제재를 받은 러시아 은행과의 거래를 촉진하여 미국 금융 기관을 사취한 것으로 의심받고 있습니다. DOJ에 따르면:

2023년 6월부터 2025년 1월 사이에 Gugnin은 Evita를 통해 약 5억 3천만 달러를 미국 금융 시스템을 통해 이동시켰으며, 대부분은 테더 또는 ‘USDT’로 알려진 암호화폐 스테이블코인의 형태로 받았습니다.

“이 계획을 실행하기 위해 Gugnin은 여러 은행과 암호화폐 거래소에서 자금을 변환하고 송금을 실시하면서 사취했습니다”라고 기소장은 밝히고 있으며, Gugnin이 그의 회사가 러시아 기관과 거래하지 않았다고 주장하며 이들 기관을 오도한 혐의도 받고 있습니다. Gugnin은 또한 러시아의 핵 프로그램을 포함한 러시아 이익을 위한 민감한 미국 기술 조달 대금을 지원한 혐의도 있습니다.

Gugnin에게 제기된 혐의는 전신 및 은행 사기, 미국을 사취하기 위한 공모, 국제 비상 경제권법(IEEPA) 위반 및 자금 세탁에 포함됩니다. Joseph Nocella Jr. 미국 검사는 불법 활동을 위해 미국 금융 시스템을 오용하는 개인들을 기소할 것을 강조했습니다. 유죄로 판결되면 Gugnin은 최대 30년의 징역형에 처할 수 있습니다.