러시아 CEO의 시장 조작 서비스, DOJ의 암호화폐 단속에 적발

가짜 거래의 제국: DOJ가 암호화폐 시장 내부 음모를 밝히다

미국 법무부(DOJ)는 목요일 암호화폐 금융 서비스 회사 Gotbit의 설립자이자 CEO인 Aleksei Andriunin이 전신사기 및 시장 조작과 전신사기 공모 혐의로 기소되었다고 발표했습니다. 발표는 다음과 같이 명시하고 있습니다:

포르투갈에 거주하는 러시아 국적자가 암호화폐 시장을 조작하는 광범위한 음모에 관련된 혐의로 기소되었습니다.

기소는 Andriunin이 암호화폐 산업에서 “시장 조성자”로 알려진 Gotbit 회사를 통해 광범위한 시장 조작 계획을 조직하여 가짜 거래량을 만들어 특정 암호화폐의 가시성을 부풀렸다고 주장합니다.

검찰은 Andriunin과 Gotbit이 워시 트레이딩이라는 기술을 사용하여 인위적인 거래를 생성하고 적극적인 시장 관심을 나타낸다고 주장합니다. 법원 문서에 따르면 이 전술은 Gotbit의 고객, 미국을 포함한 회사들이 Coinmarketcap과 같은 플랫폼에 상장하고 더 큰 암호화폐 거래소에 접근하는 데 도움을 주었습니다.

DOJ는 다음과 같이 설명했습니다:

Gotbit은 여러 암호화폐 회사, 특히 미국에 위치한 회사들에게 인위적인 거래량을 생성하여 시장 조작 서비스를 제공했습니다.

Andriunin은 이 ‘만들어진 거래량’을 워시 트레이드로 생성하여 실제 시장 거래량과 비교한 기록을 유지하고, 이 사기성 서비스를 잠재 고객에게 마케팅하며 그들의 가시성 상승과 거래 성공을 약속했다고 합니다.

Andriunin 외에도 Gotbit의 이사인 Fedor Kedrov와 Qawi Jalili도 이 혐의에 연루되었습니다. 유죄 판결을 받을 경우, Andriunin은 중대한 처벌을 받을 수 있습니다. “전신사기 혐의는 최대 20년의 징역형, 최대 3년의 보호 관찰, 최대 $250,000 또는 범죄로 인한 총 이익이나 손실의 두 배에 달하는 벌금, 배상 및 몰수 처벌을 제공합니다. 시장 조작 및 전신사기 공모 혐의는 최대 5년의 징역형, 최대 3년의 보호 관찰, 최대 $250,000 또는 범죄로 인한 총 이익이나 손실의 두 배에 달하는 벌금, 배상 및 몰수 처벌을 제공합니다.”라고 법무부는 상세히 밝혔습니다.