뉴욕주 금융서비스국(DFS)은 Paxos 신탁회사와의 반세금세탁(AML) 프로그램 결함 및 Binance와의 파트너십 관련 실사 실패로 인해 4천 8백 50만 달러의 합의에 도달했습니다.
Paxos, Binance 제휴와 관련된 자금 세탁 방지(AML) 결함으로 4,850만 달러 합의에 도달
감독관 아드리엔 A. 해리스는 Paxos가 2천 6백 50만 달러의 벌금을 지불하고 추가로 2천 2백만 달러를 투자하여 컴플라이언스 조치를 강화할 것이라고 발표했습니다. DFS 조사에 따르면, Paxos는 충분한 거래 모니터링 및 컴플라이언스 통제를 갖추지 못해 자금 세탁의 위험을 증가시켰으며, 특히 Binance와의 관계를 통해 상당한 불법 거래가 확인되었습니다. DFS는 이번 합의가 가상 화폐 산업을 규제하고 금융 기관이 소비자 보호와 금융 시스템의 무결성을 위한 견고한 위험 관리 프레임워크를 유지하도록 하는 데 헌신하고 있다는 것을 강조한다고 말했습니다.
