파라과이에서 암호화폐 사기에 의해 이동된 40억 달러 이상

파라과이, 암호화폐 사기 40억 달러 등록

암호화폐 사기와 폰지 사기는 높은 수익을 짧은 시간에 약속하여 투자하도록 유혹하는 신흥 시장에서 증가하고 있습니다. 당국은 최근 이러한 종류의 사기가 파라과이에서 번성했으며, 2023년과 2024년 사이에 이러한 플랫폼을 통해 40억 달러 이상이 이동했다고 밝혔습니다.

Diosnel Alarcon은 파라과이 국가 경찰의 사이버 범죄 부서장으로, 교환 플랫폼과 소셜 네트워크가 이러한 운영의 주요 요소라고 설명했습니다.

최근 인터뷰에서 Alarcon은 사람들이 높은 수익의 제안 때문에 이러한 사기성 플랫폼으로 유인되었다고 강조했습니다. 그러나 암호화폐에 대한 지식 부족으로 인해 사용자는 중개인이 관리하는 사기 계좌에 가짜 돈을 받게 되었으며, 이는 이러한 사기가 작동하는 데 중추적인 역할을 했습니다.

그는 다음과 같이 말했습니다:

그들은 미끼로 가짜 플랫폼을 만들고, 피해자들의 은행 계좌에 약간의 이익을 추가하여 네 달 가량이 지나야 사기를 알아차리게 합니다.

Alarcon은 파라과이에서 기원한 것이 아니지만, 파라과이를 환승 국가로 삼고 불법으로 획득한 자금을 이동시키기 위해 파라과이의 계좌와 플랫폼을 활용한 플랫폼들이 이 수치에 포함된다고 설명했습니다.

그는 이 수치를 얻기 위해 수행한 과정에 대해 공개하지 않았으나, 전문 기업이 이 결론에 이르는 분석에 참여했다고 언급했습니다.

Alarcon은 암호화폐 거래는 100% 추적 가능하나, 국제 정부와 외국 기업의 관료적인 절차 때문에 이러한 자금을 회수하고 이러한 이동의 배후에 있는 이름을 발견하는 것이 항상 가능한 것은 아니라고 말했습니다.

그럼에도 불구하고, 그는 이러한 사기 행위를 빠르게 보고함으로써 당국이 이 운영을 사전에 차단하고 암호화폐 교환이나 법정화폐 이동을 통해 국가를 떠나기 전에 자금을 회수할 가능성이 더 높다고 주장했습니다.

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