브라질 연방 경찰은 오퍼레이션 판타소스를 실행하여, 리우데자네이루 전역의 다양한 지역에서 11개의 수색 및 압수 영장을 집행하는데 50명 이상의 요원이 참여했습니다. 이러한 활동의 주모자는 2월에 스위스에서 미국으로 송환되었습니다.
Operation Fantasos: 브라질, $2.9억 암호화폐 폰지 사기의 잔당을 단속
오퍼레이션 판타소스, 브라질에서 2억 9천만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 잔재를 겨냥
브라질은 대규모 작전을 통해 암호화폐 범죄 조직을 다시 한 번 겨냥했습니다. 4월 30일에 실행된 오퍼레이션 판타소스는 2억 9천만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기인 무역 코인 클럽의 주모자 도우버 토레스 브라가의 송환으로 이미 영향을 받은 암호화폐 자금 세탁 그룹의 지속적인 활동을 다루었습니다.
오퍼레이션 판타소스는 50명 이상의 요원의 협력으로 진행되었으며, 리우데자네이루의 페트로폴리스와 앙그라 도스 레이스 도시에서 11개의 수색 및 압수 영장을 집행했습니다.
이 작전 중 2억 8천만 달러 이상이 압수되었으며, 이는 브라가와 연루된 것으로 의심되는 용의자를 대상으로 했습니다. 경찰은 연방 법원의 명령에 따라 보트, 고급차량, 손목시계, 보석, 현금, 암호화폐, 컴퓨터, 휴대전화를 압수했습니다.
보도 자료에 따르면, 판타소스는 이중 목적으로 진행되었습니다: 첫째, 암호화 자산을 사용한 자금 세탁 작전의 잔재를 처벌하고, 현재 미국에서 재판을 받고 있는 브라가에 대한 사건을 강화하기 위한 증거를 회수하는 것이었습니다.
판타소스는 FBI(미국 연방 수사국), HSI(국토안보수사), IRS-CI(국세청 범죄수사부) 등 여러 미국 기관의 지원을 받았습니다.
브라가는 최근 사기 및 음모 혐의에 대해 무죄를 주장했으며 유죄가 인정되면 최고 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
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오퍼레이션 판타소스는 브라질에서 흔해진 고급 암호화폐 계획에 대응하기 위한 일련의 집행 작전 중 최신입니다.
10월에는 당국이 오퍼레이션 알카카리아와 오퍼레이션 프리빌리지라는 작전을 개시했으며, 62개의 수색 영장과 13개의 체포 영장을 집행하고 암호화 자금 세탁 서비스를 제공하던 여러 미확인 암호화폐 거래소를 해체했습니다.
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그전에는 9월에, 브라질은 2021년 이후 97억 달러 이상을 처리한 암호화 자금 세탁 조직에 단속을 실시했습니다.
