OKX, 자금세탁방지법 위반 후 $500M을 지불하며 유죄 인정

OKX, 자금세탁방지 법 위반 사건에서 유죄 인정 후 5억 달러에 합의

세이셸에 기반을 둔 암호화폐 거래소 OKX는 무허가 자금 송금 사업 운영 혐의 1건에 대해 유죄를 인정하고 월요일에 5억 4백만 달러의 벌금을 부과받았다고 미국 검찰청이 발표한 보도 자료에 따르면 밝혀졌습니다.

소송에 따르면 OKX는 2017년에서 2024년 사이 미국 거주자들의 플랫폼 이용을 금지한다는 확고한 정책을 가지고 있는 척 하면서도, 비밀리에 미국 시민들이 거래소에서 50억 달러 이상의 거래를 할 수 있도록 허용했습니다. 그것도 모자라, 거래소는 미국 고객들이 표면적으로 구현한 완화된 규제를 우회할 수 있도록 도와주었습니다.

법 집행 기관에 무엇이 경고를 보냈는지는 명확하지 않지만, 결국 OKX는 적발되었고 제시된 증거가 너무 명백해서 단순히 유죄를 인정하고 거대한 5억 4백만 달러의 벌금을 지불하기로 결정한 것으로 보입니다.

“수년 동안 OKX는 미국 법률을 노골적으로 위반하며 미국 내 고객을 적극적으로 모집하고… 심지어 관련 절차를 우회하기 위해 개인에게 허위 정보를 제공하도록 유도하기까지 했습니다,”라며 매튜 포돌스키 대리인은 전했습니다. “그 결과, OKX는 50억 달러 이상의 수상한 거래와 범죄 수익을 촉진하는 데 사용되었습니다.”

소송은 미국 법률을 노골적으로 무시한 대담한 조직의 모습을 그리고 있습니다. 이는 OKX가 적극적으로 미국 고객을 추구하고 그들이 어떻게 OKX 계정을 불법적으로 개설할 수 있는지 단계별로 설명한 교육 영상을 제작했다고 주장합니다.

한 사례에서, 보도 자료에 따르면 OKX 직원이 잠재적 미국 고객에게 계정 등록 과정을 안내하며 거주 국가에 대해 거짓말하고 위조 신분증 번호를 제출하라고 말합니다.

“미국에 있는 거 알아요, 하지만 무작위로 나라를 입력하면 통과될 겁니다,”라고 그 직원은 고객에게 씁니다. “아랍에미리트를 입력하고 신분증 번호에 무작위 숫자를 입력하면 됩니다.”

작년, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 유사한 혐의로 유죄를 인정하고 업계 사상 최대 규모인 43억 달러의 벌금을 부과받았습니다. 바이낸스 창립자 창펑 “CZ” 자오는 CEO 직에서 사임해야 했으며 4개월간 징역형을 살았습니다.