뉴욕에서 발생한 두 건의 암호화폐 관련 법원 판결: SEC, Bitclout-Deso 사건에서 손을 떼다, 판사, EminiFX의 RICO 소송 주장 기각

SEC, 비트클라우드-데소 설립자에 대한 민사 사기 소송 취하

첫 번째 사건에서 미국 증권거래위원회(SEC)는 데소(Deso) 설립자 나데르 알-나지(Nader Al-Naji)를 상대로 제기한 민사 사기 소송을 철회하고, 3월 12일 뉴욕 남부 연방지방법원에 기각 효력이 있는 공동 합의서를 제출했다.

법률 용어가 익숙하지 않은 분들을 위한 설명: 이 사건은 종결되었으며, SEC가 동일한 주장을 다시 제기할 수 없을 정도로 법적으로 완전히 종결되었습니다.

2024년 7월에 처음 제기된 이 소송은 알-나지가 규제 당국이 '수백만 달러 규모의 암호화폐 사기'라고 묘사한 계획을 운영했다고 주장했다. 이 계획은 이후 데소(Deso)로 브랜드를 변경한 소셜 미디어 블록체인 프로젝트인 비트클라우드(Bitclout)와 관련이 있었다. SEC는 그가 BTCLT 토큰 판매를 통해 2억 5,700만 달러 이상을 모금하면서, 투자자들에게 자금이 자신의 사적인 생활이 아닌 개발을 지원할 것이라고 말했다고 주장했다.

규제 당국은 700만 달러 이상이 베벌리힐스 저택 임대료나 친척들에게 송금되는 등 다른 용도로 사용되었다고 주장했다. 알-나지는 프로젝트가 합법적으로 운영되었으며 블록체인 네트워크는 여전히 탈중앙화되어 있다고 주장하며 오랫동안 이러한 혐의를 부인해 왔다.

SEC의 최근 제출 문서에 따르면, 당국은 소송 취하를 결정하기 전에 증거 기록과 사건의 구체적인 사실 관계를 재검토했다고 밝혔다. 양측은 각자의 소송 비용을 부담하기로 합의했으며, 알-나지와 가족 및 프로젝트와 관련된 법인 등 여러 관련 구제 피고인들은 정부에 대한 잠재적 비용 환급 청구를 포기했다.

이 사건과 관련된 주요 법적 후퇴는 이번이 두 번째다. 연방 검찰이 제기한 병행된 통신사기 기소는 2025년 2월 뉴욕의 치안판사에 의해 기각되었다. 한때 "다이아몬드핸즈(Diamondhands)"라는 가명으로 활동했던 전 구글 엔지니어 알-나지는 이전 스테이블코인 벤처인 베이시스(Basis)를 폐쇄한 후 2021년 데소(Deso)를 출범시켰다. 이 프로젝트는 안드레센 호로비츠, 세쿼이아 캐피털, 코인베이스 벤처스, 윙클보스 캐피털 등 거물급 투자자들을 유치했다. 뉴욕타임스(NYT)는 2024년 트럼프 미국 대통령이 취임한 이후 계승된 암호화폐 관련 사건의 약 60%(수십 건)가 기각되거나 중단되거나 규모가 축소되었다고 보도했다.

판사, 에미니FX 소송에서 조직범죄 혐의 기각

한편, 법원 복도 바로 건너편에서는 암호화폐의 덜 화려한 측면과 관련된 또 다른 사건에서, 에미니FX(EminiFX) 폰지 사기 사건과 관련해 책임 범위를 확대하려던 투자자들에게 판사가 단호한 법적 "그만두라"는 판결을 내렸다.

로니 에이브럼스 미국 연방지방법원 판사는 3월 12일, 전 제7일 안식일 예수 재림교 목사이자 집사였던 에디 알렉산드르가 운영한 악명 높은 에미니FX(EminiFX) 거래 사기에서 비롯된 집단소송 제안에 포함된 조직범죄 혐의를 기각했다.

알렉산드르는 2021년 9월부터 2022년 5월까지 수만 명의 투자자로부터 약 2억 4,800만 달러를 모은 이 사기 행각을 주도한 혐의로 2023년 상품 사기죄를 인정하고 이미 9년 형을 선고받아 복역 중이다.

검찰은 알렉산드르가 투자자들에게 매주 최소 5%의 수익을 낼 수 있는 신비로운 로보 트레이딩 시스템을 약속했다고 밝혔다. 이는 마치 신의 개입이 있는 라스베이거스 슬롯머신처럼 의심스러운 홍보 문구였다. 반면 당국은 자금의 상당 부분이 손실되거나 유용되었으며, 그중 수백만 달러는 알렉산드르의 개인 계좌로 유입되어 15만 5천 달러짜리 BMW 구매 등에 사용되었다고 밝혔다.

최근 제기된 민사 소송은 약 7억 5천만 달러의 손해배상을 청구했으며, 연방 ‘조직범죄 및 부패조직 방지법(RICO)’에 따라 교회 기관과 지도자들을 소송에 연루시키려 시도했다. 이들은 교회 지도자들의 권위적 지위가 신도들에게 해당 사기를 조장하는 데 일조했다고 주장했다.

아브람스 판사는 이러한 RICO 주장이 증권 사기 혐의에 근거한 것이므로 진행될 수 없다고 판결했다. 이는 의회가 '민간 증권 소송 개혁법(Private Securities Litigation Reform Act)'을 통해 민사 RICO 소송에서 명시적으로 제외시킨 사항이다.

RICO 적용 근거가 사라지자 법원은 피고들에 대한 전국적 관할권을 상실했고, 결과적으로 현재 구조로는 사건을 기각할 수밖에 없었다. 원고 측은 타당한 법적 근거를 마련할 수 있다면 30일 이내에 수정된 소장을 제출해야 한다.

이 두 판결을 종합해 보면, 2026년 암호화폐 소송의 단면을 엿볼 수 있다. 집행 소송은 진화하고 있으며, 법정 전략은 법적 한계에 부딪히고 있고, 판사들은 때때로 화려한 혐의가 연방 법률의 세부 조항을 통과해야만 한다는 점을 모두에게 상기시키고 있다.

FAQ 🔎

• SEC는 왜 Bitclout-Deso 설립자에 대한 소송을 취하했나요? SEC는 증거를 재검토한 끝에 민사 사기 혐의를 기각(prejudice)으로 처리하여 사건을 영구적으로 종결하기로 결정했다고 밝혔습니다.
• SEC의 기각 결정은 나데르 알-나지(Nader Al-Naji)의 혐의가 벗겨졌음을 의미합니까? 기각 결정은 민사 소송을 종결하고 동일한 청구의 재제기를 막지만, 해당 혐의에 대한 사법적 판결을 의미하지는 않습니다.
• 교회 지도자들을 상대로 한 EminiFX 소송에서는 어떤 일이 있었나요? 연방 판사는 증권 관련 혐의로는 민사 RICO 소송을 뒷받침할 수 없다는 이유로 조직범죄(RICO) 혐의를 기각했습니다.
• 에미니FX 민사 소송은 완전히 종결된 것인가? 아직 아닙니다. 원고 측은 청구에 대해 법적으로 타당한 이론을 제시할 수 있다면 30일 이내에 수정된 소장을 제출할 수 있습니다.