남아프리카 당국, 비트코인으로 테러 활동 자금을 조달한 혐의로 남성 체포

의심스러운 거래

남아프리카 공화국의 법 집행 기관은 최근 암호화폐를 이용해 테러 활동을 자금 지원한 혐의를 받고 있는 35세 남성을 체포했습니다. 호크스에 따르면, 요하네스버그의 한 집에 추적해온 이 남성은 헌법 민주주의 보호 및 관련 활동 법을 위반했습니다.

법 집행 기관의 대변인 필라니 은콸라세는 호크스가 테러 관련 활동에 대한 정보를 받은 후 이 남성에 대한 조사를 시작했다고 밝혔습니다.

“2018년 5월 금융정보센터(FIC)와 호크스가 테러 자금 조달과 관련된 것으로 의심되는 거래 정보를 받으면서 수사가 시작되었습니다. 2017년 11월 30일, 용의자의 은행 계좌에서 Luno의 보관 계좌로 송금하여, Luno 가상자산서비스 제공자(VASP)를 통해 약 614달러(ZAR11,500) 상당의 비트코인이 구매된 것으로 추정됩니다,”라고 은콸라세가 말했습니다.

바로 이후, 비트코인은 이름이 밝혀지지 않은 “독립된” 조직과 관련된 다른 지갑으로 이동되었습니다. 남아프리카 공화국의 법 집행 기관은 초기 조사 결과 자금이 다른 나라의 “참가자”에게 무기, 재정 지원 및 기타 프로젝트를 지원하기 위해 전달된 것으로 보인다고 밝혔습니다.

자금의 사용 목적을 확인한 후, 남아프리카 공화국 법 집행 기관은 10월 24일 용의자의 집을 수색 영장을 소지하고 급습했습니다. 법에 따라 안전한 장소에 보관되지 않은 총기류를 포함하여 여러 물품이 압수되었습니다.

한편, 중요범죄수사국의 책임자 고드프리 레베야는 팀이 조직 범죄와 테러리즘에 자금을 공급하는 불법 자금 흐름을 “저지하기” 위해 국내외 기관과 협력하고 있다고 밝혔습니다.

이 남성은 1월 6일 리흐텐부르그 치안판사 법원에 출두할 예정입니다.