일본 국가 경찰청 사이버 특별 수사부는 자금 세탁, 컴퓨터 사기, 신용 카드 피싱 범죄로 기소된 용의자의 체포를 발표했습니다. 일본 당국은 고도의 프라이버시와 비밀로 유명한 블록체인인 모네로에서 그의 활동을 분석하여 용의자를 식별했다고 밝혔습니다.
일본 경찰, 모네로 분석을 통해 자금 세탁 주요 인물 체포 소식
일본 당국은 모네로를 사용한 범죄와 관련된 사건에 대해 암호화폐 커뮤니티를 놀라게 했습니다. 월요일, 국가 경찰청의 사이버 특별 수사부와 여러 현의 공동 수사 본부는 자금 세탁 및 컴퓨터 사기 범죄에 연루된 것으로 추정되는 한 조직의 주도자를 체포했습니다.
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유타 코바야시는 피싱 전술을 통해 신용 카드 정보를 탈취하는 18명 이상의 조직의 보스로 의심받고 있습니다. 그는 이를 활용하여 메르카리라는 온라인 마켓플레이스에 가상의 상품을 구매하는 방식으로 자금을 세탁했습니다.
당국은 코바야시가 저장된 신용 카드 정보를 사용하여 메르카리에서 42건 이상의 상품 구매를 완료했으며, 일부 거래 대금을 운영자로부터 사취한 것으로 추정됩니다. 이 그룹은 2021년 6월부터 2022년 1월까지 900건의 거래에 연루된 것으로 의심됩니다.
이 그룹은 소셜 미디어에 불법적인 아르바이트 기회를 게시하여 인력을 확대했으며, 암호화된 메시징 앱을 통해 활동을 조율했다고 합니다. 그러나 이번 사건에서 놀라운 점은 이 사건이 일본에서 처음으로 모네로 분석을 통해 용의자가 확인된 사례라는 것입니다.
일본 사이버 수사부는 확인 과정에 대한 많은 세부사항을 제공하지 않았지만, 현지 매체는 이 커뮤니케이션 앱과 “가상 화폐 흐름 분석”에서 얻은 정보가 이 범죄에 연루된 인물 중 하나로 코바야시를 확인하는 데 도움이 되었다고 보도했습니다. 이 범죄로 인한 피해액은 1억 엔(약 66만 달러)에 달했습니다.
모네로와 관련된 유사한 사례가 이전에도 있었지만, 이들은 논란이 되었습니다. 다른 경우에는 범죄 탐지가 외부 요인에 의해 달성되었고, 모네로 추적 분석을 통해 이루어진 것이 아니었습니다.
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작가의 견해: 일본 당국의 주장은 이 모네로 추적 주장에 대한 공공 문서가 등장하기 전까지는 의심해야 합니다. 법집행 기관들은 이러한 사례에서 이익을 얻으며, 이러한 주장을 잠재적인 범죄 토큰 사용을 감소시키기 위한 공포 조장 전술로 사용할 수 있습니다. 그때까지 모네로는 높은 프라이버시 토큰의 지위를 유지할 것입니다.
