미국, 인도 국적자에게 2천만 달러 암호화폐 세탁 계획으로 징역형 선고

암호화폐 세탁 작전 결과 징역형 선고

미국 법무부(DOJ)는 1월 17일 인도 국적의 30세 아누락 프라모드 무라르카가 암호화폐 기반의 돈세탁 음모에 가담한 혐의로 징역 121개월을 선고받았다고 발표했습니다. 미국 지방법원 판사 그레고리 반 테테노브는 무라르카의 운영으로 인해 범죄 활동과 관련된 암호화폐 수익 2,000만 달러 이상이 세탁된 혐의로 이 선고를 내렸습니다. 무라르카는 “elonmuskwhm”과 “la2nyc”와 같은 가명을 사용하여 다크넷 플랫폼에서 국제 가상화폐 판매업자로 활동했으며 암호화된 통신으로 불법 거래를 조율했습니다.

DOJ는 무라르카의 운영이 범죄적 활동에서 얻은 자금의 출처를 위장하기 위해 암호화폐 거래를 중심으로 이루어졌다고 밝혔습니다. 고객들과 환율을 설정한 후 무라르카는 고객들에게 특정 지갑 주소로 암호화폐를 보내도록 지시했습니다. DOJ는 설명했습니다:

환율이 정해지면 인도에 있는 무라르카는 고객들에게 특정 암호화폐 주소로 암호화폐를 보내도록 지시했습니다. 무라르카는 이후 인도에서 시작된 복잡하고 사전 계획된 하왈라 운영을 통해 미국에 있는 그의 직원들에게 현금을 배달하도록 조정했습니다.

“미국과 해외 곳곳에 있는 무라르카의 직원 네트워크는 무라르카의 하왈라 연결로부터 현금을 수집한 후 책 사이에 끼워 넣거나 여러 봉투에 밀봉하는 등 다양한 방식으로 현금을 포장한 다음 이를 고객에게 우송했습니다,”라고 법무부는 계속했습니다. 이러한 과정 덕분에 그는 암호화폐의 익명성을 활용하면서 하왈라 네트워크로 현금 분배를 관리할 수 있었습니다.

무라르카의 체포 후 FBI는 무라르카의 암호화폐 세탁 작전을 인계받아 네트워크를 더욱 분해했습니다. 비밀 작전은 수백만 달러의 암호화폐 수익을 회수하고 금융 계좌 탈취를 방지했으며 위조 약품 및 장비를 압수하는 성과를 거두었습니다. “피고는 도난된 돈과 불법 약물 수익을 숨기려는 수많은 다른 범죄자들에게 도움을 제공했습니다,”라고 카를턴 S. 쉬에르 IV 미국 검사는 말했습니다. DOJ는 무라르카가 형기 중 최소 85%를 복역해야 하며, 석방 후 3년 동안 보호 관찰을 받을 것이라고 강조했습니다.