미국 법 집행기관, 10년 전 실크로드 범죄와 관련된 749 비트코인 압수

실크로드의 유산 계속: 최근 단속에서 6,250만 달러 비트코인 압수

텍사스 서부지구 미국 법무부가 명령한 이번 압수는 실크로드 전직 마약 판매자와 암호화폐 거래소를 통해 수익을 세탁한 공범 두 명의 자산을 겨냥했다. 비트코인 외에도 포브스 보도에 따르면 당국은 외화 수십만 달러 및 금화와 금괴도 압수했다.

불법 자금은 2013년 설립자가 체포된 후 폐쇄된 다크 웹 마켓플레이스 실크로드의 거래에서 추적되었다. 폐쇄 이후에도 법 집행 기관은 플랫폼과 관련된 디지털 자산을 계속 회수하고 있다. 이번 작전은 2021년 사상 최대 규모의 비트코인 압수를 포함한 일련의 압수 사건 중 최근의 일환이다.

조사관들은 용의자들이 실크로드에서 비트코인을 여러 계정을 통해 이동시키고 이제는 폐쇄된 피어투피어 플랫폼 로컬비트코인을 통해 현금으로 전환한 후 작전을 적발했다. 미국 기반 암호화폐 거래소 Gemini에 의해 표적이 된 의심스러운 입금 덕분에 당국은 민사몰수조치를 통해 압수할 수 있게 되었다.

이 사건은 몇 년이 지나도 암호화폐 거래를 추적할 수 있는 법집행기관의 발전된 능력을 보여준다. 보고서는 블록체인 분석과 암호화폐 거래소의 자금세탁방지 활동이 결합된 것이 중요한 역할을 했음을 강조했다. Gemini의 개입은 금융 범죄 퇴치에서 거래소의 진화하는 역할을 부각시킨다.

한때 비트코인을 사용한 익명 마약 판매의 허브였던 실크로드는 폐쇄 전까지 약 950만 비트코인의 매출을 올린 것으로 추산된다. 설립자 로스 울브리히트가 전면 사면되었음에도 불구하고, 포브스 보고서에 따르면 당국은 잔여 자산을 추적하는 데 여전히 전념하고 있다. 이번 압수는 암호화폐 이익이 손에 닿지 않는 것이 아니라는 점을 보여줌으로써 다크 웹 활동을 억제하려는 더 넓은 노력과 일치한다.

6,250만 달러의 회수는 2013년 이후 압수된 실크로드 관련 자산 40억 달러 이상으로 추가된다. 이러한 행동의 수익금은 종종 피해자 보상금이나 법집행 이니셔티브에 활용된다. 전문가들은 이번 작전이 암호화폐의 익명성을 유지하는 동시에 포렌식 조사에 취약하다는 이중 현실을 강화한다고 지적한다.

관련 개인들에 대한 형사 고발은 아직 제기되지 않아 조사가 계속 진행 중임을 시사한다. 미국 법무부는 추가 조치에 대한 논평을 아직 하지 않았다.