MEXC, 2025년 1분기 조정된 사기 시도 200% 급증 보고

사기 활동이 아시아에 집중

암호화폐 거래소 MEXC는 2025년 1분기 동안 조직적인 사기 거래 활동이 급격히 200% 증가했다고 보고했습니다. MEXC는 이러한 사기 시도의 증가를 신흥 시장 토큰을 포함하는 자사의 선제적인 상장 전략과 저비용 구조에 기인한다고 설명합니다.

MEXC의 데이터에 따르면, 많은 활동이 아시아에 집중되어 있으며, 인도가 거의 27,000개, 또는 약 3분의 1 (33%)의 플래그된 계정을 차지하고 있습니다. 독립국가연합(CIS)은 그 다음으로 많은 6,404개의 플래그된 계정을 가지고 있으며, 인도네시아는 5,603개로 그 뒤를 잇고 있습니다. 인도네시아는 2024년 4분기 대비 1,303% 증가한 의심스러운 활동으로 가장 큰 증가율을 보였으며, CIS 지역은 245% 증가했습니다.

2021년에는 주로 탈중앙화 금융 플랫폼에 집중했던 범죄자들이 점점 더 정교해지고 있는 것을 반영하며, MEXC의 COO인 트레이시 진은 다음과 같이 말했습니다:

2021년은 DeFi의 악용이 두드러졌다면, 2025년은 사회적으로 조작된 시장 조작이 점점 더 특징이 되고 있습니다. 우리는 사용자를 오도하려는 조정된 노력처럼 보이는 이른바 ‘교육적인’ 거래 그룹의 증가를 관찰했습니다. 이 추세는 더 설득력 있지만 해로운 이야기들에 더 취약할 수 있는 젊은 투자자들에게 사용자 교육과 적극적인 보호의 중요성을 강조합니다.

블로그 게시물에서 언급한 바와 같이, 이러한 지역에서의 사기 증가세는 더 광범위한 구조적 문제를 드러냅니다. 이러한 시장에서의 사용자 수 증가가 금융 교육 및 플랫폼 이해도를 초과하고 있습니다. 게시물은 2025년 2월에 발표된 국가 금융 교육 센터의 보고서를 인용, 인도 성인의 27%만이 기본적인 금융 이해 기준을 충족한다고 했습니다. 이는 밀레니얼 세대에서 더욱 두드러집니다. MEXC는 이러한 불일치가 개인을 더욱 큰 사기 위험에 노출시키고 지속 가능한 부 창출 및 생태계에 대한 장기적인 신뢰를 저해한다고 주장합니다.

블로그 게시물은 또한 새로운 사용자로 하여금 특정 투자 결정을 내리도록 설득하는 데 중요한 역할을 하는 인플루언서에 대해서도 강조하고 있습니다. 게시물에서는 일부 악의적인 개인이 ‘펌프 그룹’이나 ‘비밀 토큰 출시’를 홍보하는 소셜 미디어 채널을 통해 다수의 사용자를 유인한다고 언급합니다. 소매 사용자 기반이 크고 금융 문해력이 낮은 시장에서는 이러한 요소들이 사용자들이 조합 모집 및 조작에 대한 취약성을 증가시킵니다.

사기꾼들과 그들의 계획에 맞서기 위해 MEXC는 소형 토큰의 모니터링을 강화하고 이상 행동을 플래그하는 위험 모니터링 도구를 강화했다고 밝혔습니다. 암호화폐 거래소는 또한 글로벌 자금세탁방지 지침 및 금융 행동 태스크포스 추천과 일치하는 내부 프로토콜에 따라 의심스러운 활동을 보이는 계정을 제한하고 있습니다.