보도에 따르면 Arbistar 폰지 사기 지갑, 붕괴 후 11억 달러 비트코인 이동

파산 후 비트코인 이체 사실 밝혀져

수만 명의 투자자를 속여 돈을 갈취한 사기성 암호화폐 플랫폼 ‘아르비스타(Arbistar)’에 대한 스페인의 수사에서 새로운 세부 사실이 드러났다. 테네리페 뉴스(Teneriffa News)의 보도에 따르면, 스페인 민방위대(Guardia Civil)의 최신 조사 결과에 따르면, 현재 폐업한 이 회사와 연계된 디지털 지갑들이 파산 후에도 막대한 규모의 비트코인 이체를 처리한 것으로 밝혀졌다.

이 사건은 2020년 9월, 테네리페 남부에서 운영되던 모회사 아르비코프(Arbicorp)가 자동화된 암호화폐 거래 봇의 “오류”를 이유로 투자자 계좌를 갑작스럽게 동결하면서 시작되었다. 주당 약 28%의 수익을 약속했던 이 사기 사건은 스페인 30개 주 전역은 물론 멕시코, 베네수엘라, 프랑스, 안도라 등 해외 지역까지 수만 명의 피해자를 양산했다.

스페인 당국은 이후 아르비스타를 최대 3만 2천 명의 투자자가 피해를 입은 다단계 사기 사건으로 규정했으며, 초기 피해액은 1억 1,100만 달러에서 2억 2,000만 달러 이상으로 추산되었다.

그러나 최근 발표된 스페인 민방위대(Guardia Civil) 보고서는 자금 흐름을 은폐하기 위해 디지털 자산이 어떻게 적극적으로 조작되었는지를 상세히 밝히고 있다. 수사관들은 2020년 9월 플랫폼이 붕괴되던 바로 그 시점에 약 881 비트코인이 외부 지갑으로 빼돌려진 사실을 발견했다.

진행 중인 자금 세탁 수사

몇 달 후 자금 이동 규모는 급격히 확대되었다. 2021년 1월부터 3월 사이, 주요 피고인들과 연계된 지갑들에서는 총 20,000비트코인을 초과하는 막대한 자금 유입 및 유출이 기록되었는데, 이는 2021년 3월 31일 비트코인 시세를 기준으로 당시 11억 달러 이상의 가치에 해당하며, 현재 가치로는 약 16억 달러에 이릅니다.

2020년 스페인 검찰은 약 10억 달러 상당의 투자자 자금이 행방불명 상태라고 밝혔습니다. 당국은 이러한 거래가 합법적인 운영 전례 없이 운영진의 측근들에게 유입되었다고 지적하며, 이는 자산 은닉 작전임을 강력히 시사했습니다.

현재 진행 중인 자금 추적 조사는 이미 해당 플랫폼의 핵심 경영진을 무너뜨린 형사 소송과 병행되고 있다.

설립자 산티아고 푸엔테스 호베르(Santiago Fuentes Jover)와 파트너 디에고 페르난데스 노하로바(Diego Fernández Nojarova)는 중대 사기, 문서 위조 및 범죄 조직 가입 혐의로 기소되었다. 1심 판결에 이어, 스페인 국가법원(Audiencia Nacional) 항소부는 각각 16년과 11년으로 형량을 늘리는 중형을 선고했다.

현재 진행 중인 자금 세탁 수사에서 다수의 인물이 공식적으로 지목됨에 따라, 스페인 당국은 폐업한 테네리페 기업과 연계된 광범위한 암호화폐 네트워크를 철저히 추적하기 위한 노력을 계속하고 있다.