코네티컷 연방 검찰, 레저(Ledger) 피싱 편지와 관련된 테더(Tether) 60만 달러 몰수

코네티컷 암호화폐 피싱 피해자, 자금 회수 예정

현지 언론 보도에 따르면, 코네티컷 연방 검찰청은 FBI 뉴헤이븐 지부 및 코네티컷 주 경찰과 협력하여 2026년 1월 압수된 자금을 대상으로 민사 몰수 소송을 제기했다. 2026년 3월 31일, 미국 연방 지방법원은 해당 USDT를 미국 정부에 양도하는 몰수 판결을 내렸다.

법원 문서에서 T.M.으로만 확인된 피해자는 2025년 9월 자택 주소로 원치 않는 편지를 받았습니다. 이 편지는 "Ledger Security and Compliance"에서 보낸 것처럼 보였으며, 수신자에게 Ledger 하드웨어 지갑에 대한 필수 보안 검토를 완료하라고 지시했습니다.

T.M.은 편지의 지시를 따랐고, 이로 인해 사기범들은 지갑의 복구 시드 문구를 확보하고 자금을 통제할 수 있게 되었다. 수사관들은 블록체인 분석을 통해 도난당한 자산을 추적했다. 사기범들은 자금의 흔적을 감추기 위해 자금을 여러 중간 지갑을 거쳐 이동시킨 후, 미국 달러에 연동된 스테이블코인인 USDT로 전환했다.

블록체인 기록은 공개되어 있으며, 투명한 거래 내역 덕분에 수사관들은 자금을 추적하여 60만 달러가 넘는 자산을 확인했습니다. 코네티컷 지방법원에 3:26-cv-28 사건으로 제기된 몰수 청구서에는 해당 USDT가 전신사기 수익금이며 자금 세탁 위반과 관련이 있다고 주장했습니다.

민사 몰수 절차를 통해 검찰은 해외에 있는 것으로 추정되는 가해자들의 신원을 확인하거나 형사 기소를 하지 않고도 조치를 취할 수 있었다. 데이비드 X. 설리번 미국 연방 검사 대행은 범죄자들이 훔친 수익을 계속 보유할 수 있을 것이라고 기대해서는 안 된다고 밝혔다. P.J. 오브라이언 FBI 현장 책임자는 자금 추적 및 확보 과정에서 연방 및 주 수사관들의 합동 수사에 공을 돌렸다.

회수된 USDT는 자금세탁 및 자산회수과가 감독하는 법무부의 자산 관리 절차를 통해 T.M.에게 반환될 예정이다. T.M.을 대상으로 사용된 우편 피싱 수법은 적어도 2021년부터 레저(Ledger) 고객들을 표적으로 삼아왔다.

사기꾼들은 2020년 레저(Ledger) 고객 데이터베이스 유출 사고를 통해 이름과 집 주소를 입수했으며, 이 정보를 이용해 전문적으로 보이는 서신을 발송했다. 해당 서신은 일반적으로 수신자에게 가짜 웹사이트에 24단어 복구 문구를 입력하거나 악성 페이지로 연결되는 QR 코드를 스캔하도록 지시한다.

레저는 시드 문구나 보안 인증을 요구하는 원치 않는 우편물을 발송하지 않는다는 점을 고객들에게 지속적으로 경고해 왔습니다. 복구 문구를 요구하는 모든 편지나 연락은 사기입니다.

이번 사례는 연방 기관들이 암호화폐 사기 사건에서 자산을 회수하기 위해 블록체인 분석을 어떻게 활용하고 있는지를 보여줍니다. 테더(Tether)가 압수된 USDT를 동결하고 정부 관리 지갑으로 이체하는 데 협력한 것이 자산 회수를 완료하는 데 중요한 역할을 했습니다.

자주 묻는 질문 🔎

• 코네티컷에서 발생한 레저 피싱 사기 사건은 무엇이었나요? 사기꾼이 코네티컷 거주자에게 가짜 "레저 보안 및 규정 준수(Ledger Security and Compliance)" 서신을 우편으로 보내, 피해자로 하여금 지갑의 복구 문구를 넘겨받게 하여 약 234,000달러 상당의 암호화폐를 잃게 했습니다.
• FBI는 도난당한 테더를 어떻게 회수했나요? 요원들은 블록체인 분석 기술을 활용해 여러 지갑을 거쳐 도난 자금을 추적했으며, 사기범들이 해당 자산을 전환해 둔 60만 달러 이상의 USDT를 찾아냈습니다.
• 암호화폐 사건에서 민사 몰수란 무엇인가요? 민사 몰수는 연방 검찰이 형사 유죄 판결 없이도 범죄 활동과 관련된 자산을 압수할 수 있게 해주는 제도로, 용의자가 신원이 확인되지 않거나 해외에 있는 경우에 유용합니다.
• 레저(Ledger) 사용자는 우편 피싱으로부터 어떻게 자신을 보호할 수 있나요? 레저는 시드 문구나 보안 인증을 요청하는 원치 않는 편지를 절대 발송하지 않으므로, 이와 같은 편지는 모두 사기로 간주하고 ic3.gov를 통해 FBI에 신고해야 합니다.