크립토 돈세탁: 호주 기관이 암호화폐 ATM 제공업체를 타겟으로 설정

암호화폐 ATM을 겨냥한 태스크 포스

호주의 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC)는 자국의 자금 세탁 방지 규정을 준수하지 않는 암호화폐 ATM 제공업체에 대해 단속하겠다고 12월 6일 발표했습니다. 이 기관은 암호화폐가 “자금 세탁, 사기 및 돈세탁 활동에 점점 더 악용되고 있다”고 말했습니다.

이를 해결하기 위해 AUSTRAC는 ATM 서비스 제공업체가 최소 기준을 충족하도록 하기 위한 태스크 포스를 구성했다고 밝혔습니다. 태스크 포스는 암호화폐 ATM 운영자들이 사기꾼과 돈세탁범에 의해 장비가 사용될 가능성을 식별하고 최소화할 수 있는 수단을 갖추도록 작업할 것입니다.

AUSTRAC CEO인 Brendan Thomas는 ATM 제공업체에 대한 모니터링을 강화할 것이며, 규정을 준수하지 않는 제공업체들에 대한 강력한 조치를 경고했습니다. 그는 다음과 같이 말했습니다.

암호화폐와 암호화폐 ATM은 자금을 세탁하고자 하는 범죄자들에게 매력적인 수단이며, 이는 널리 접근 가능하고 거의 즉각적이며 회복 불가능한 전송을 제공합니다. 우리는 많은 호주인들이 암호화폐를 통해 수행된 사기의 희생자가 되는 것을 보고 있으며, 일부 피해자들이 평생의 저축을 잃게 되는 것을 들어왔는데, 이는 정말 가슴 아픈 일입니다.

AUSTRAC의 책임자는 호주 내 암호화폐의 범죄 사용을 줄이기 위한 광범위한 목표의 일환으로 ATM 제공업체를 우선적으로 겨냥할 것이라고 덧붙였습니다.

기관에 의해 발행된 성명에 따르면, 호주의 1,200개 운영 암호화폐 ATM은 세계적으로 3위를 차지합니다. 이들은 AUSTRAC에 등록된 400개 디지털 자산 교환 제공업체의 일부에 의해 운영됩니다.

한편, 호주 기관은 암호화폐 거래소가 금융 범죄 위험을 식별할 수 있도록 돕기 위한 자료를 개발했다고 밝혔습니다. 또한, 암호화폐 ATM을 사용할 때 사기 또는 사기 활동이 의심될 경우, 경찰 및 국가 반사기 센터의 Scamwatch에 이를 신고하도록 대중에게 촉구했습니다.