마이애미의 연방 대배심은 멕시코와 콜롬비아 카르텔을 위해 미국의 마약 수익을 암호화폐로 세탁한 혐의로 아홉 명을 기소했습니다. 이들은 “암시장 암호화폐 세탁자와 무허가 자금 송금업체 네트워크”를 활용했다고 미국 법무부는 밝혔습니다. 2020년부터 2023년까지 피의자들은 미국의 마약 판매로 인한 현금 수령을 조정하고, 자금을 암호화폐로 전환하여 자신들이 관리하는 지갑으로 보내고, 나중에 다시 카르텔 지도자들을 위해 현금으로 돌려놓은 혐의를 받고 있습니다. 조사관들은 무허가 자금 송금 운영의 주요 인물로 닐슨 스나이더 바스케즈 두아르테 등을 확인했습니다. 국토안보수사국(HSI)과 국세청 범죄수사국을 포함한 연방 기관들은 엘도라도 태스크 포스의 지도 아래 그 네트워크를 붕괴시키기 위한 노력을 이끌었습니다. 이 작전은 범죄 조직 마약 집행 태스크 포스(OCDETF)의 범죄 네트워크를 해체하려는 미션과 일치합니다. 아홉 명의 피의자는 자금 세탁 공모 및 무허가 자금 송금 사업 운영 혐의로 기소되었습니다. 추가로 일곱 명의 피의자는 실질적인 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.
카르텔 연계 암호화폐 자금 세탁 조직, 연방 특별 수사팀에 의해 와해
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