캐나다 국세청은 지난 3년 동안 암호화폐 감사를 통해 7,200만 달러 이상의 미납 세금을 회수했습니다. 그러나 2020년부터 형사 기소는 없었다고 합니다.
캐나다 세무 당국, 암호화폐 미납세금으로 $72M 회수, 형사 기소 확보에 어려움 겪어
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암호화폐 사용자들 사이의 높은 비준수율
캐나다 국세청(CRA)은 암호화폐 사용자들을 겨냥한 감사에서 지난 3년 동안 7,200만 달러 이상의 미납 세금을 징수했지만, 2020년 이후 형사 기소를 하지 못하면서 익명성 있는 디지털 자산 공간에서의 주요한 집행 문제를 드러냈습니다.
캐나다 언론사의 보고서에 따르면, 이 수익은 “암호화 자산 감사관” 35명으로 구성된 전담 팀에 의해 생성되었으며, 현재 230개 이상의 파일을 진행 중입니다. CRA는 암호화폐 플랫폼을 사용하는 납세자의 최대 40%가 신고를 하지 않거나 비준수 위험이 높은 것으로 추정하고 있습니다.
법원 문서에 따르면, 정부의 암호화 기반 조세 회피를 완전히 억제하려는 노력이 일부 암호화폐의 국경 없는 익명성 때문에 저해되었다고 합니다. 캐나다 정부는 이전에 납세자들이 암호화 자산을 사용하여 세금 납부를 피한다고 우려를 표명한 바 있습니다.
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CRA의 고위 감사관인 Predrag Mizdrak은 서약서에서 내재된 어려움을 인정했습니다: CRA는 “암호화폐 공간에서 활동하는 납세자를 신뢰할 수 있는 방식으로 식별하고 소득세 신고 의무를 평가할 방법이 없다”고 믿고 있습니다.
Mizdrak의 서약서는 “상당한 비준수”를 지적하며, 약 15%의 캐나다 암호화 사용자들이 전혀 세금을 신고하지 않았고, 30%의 신고자들은 비준수 위험이 높은 것으로 분류됩니다.
“코로나19 대유행 기간 동안 암호화 자산 사용이 크게 확대되었습니다.”라는 Mizdrak의 발언에는 “이로 인해 CRA에 내재된 익명성, 거래량, 국경을 넘나드는 많은 암호화 자산 플랫폼에 계정을 설정하는 용이성으로 인해 추가적인 비준수 문제가 발생했습니다.”라는 말이 포함되어 있습니다.
법원 명령, Dapper Labs 사용자 대상
이 문제를 해결하기 위해 CRA는 Dapper Labs의 고객 신원을 밝히기 위한 명령을 연방법원에 성공적으로 요청했으며, 이 회사는 자체 블록체인 및 암호화 지갑을 운영하고 있습니다. “익명 인요구”로 알려진 이 명령은 CRA가 세금 준수를 확인하는 데 도움이 되도록 고객 데이터를 공개하도록 요구한다고 합니다. 이는 캐나다 법원이 암호화 회사에 대해 이러한 명령을 승인한 두 번째 사례입니다.
CRA는 처음에 Dapper의 상위 18,000명의 사용자 정보를 요구했지만, 회사 변호사들과의 협상으로 명령 범위를 2,500명의 사용자로 축소했습니다. Dapper Labs는 수사를 반대하지 않았으며, 이러한 명령의 대상이 된 회사들은 잘못이 있다고 비난받고 있지 않습니다고 캐나다 언론사의 보고서는 전합니다.
민사 감사를 통해 회수된 수백만 달러에도 불구하고 형사 기소가 없는 것은 주목할 만한 격차입니다. CRA는 디지털 자산 구성 요소가 포함된 다섯 건의 형사 조사를 2020년부터 시작했다고 확인했으며, 2025년 3월 현재 네 건이 여전히 진행 중입니다.
CRA는 디지털 자산 사례의 복잡성 때문에 지연이 발생했다고 설명했습니다:
“CRA의 형사 수사들은 복잡하며 완료하는 데 종종 몇 년이 걸립니다.”라고 CRA가 인용되었습니다. “조사에 소요되는 시간은 복잡성, 연루된 개인의 수, 증거의 가용성, 국제 지원 요청, 증인의 협조 수준에 따라 달라지며, 형사 기소가 적절한지 여부를 결정하는 데 중점을 두고 있습니다.”
FAQ ❓
- CRA가 암호화폐 감사에서 징수한 금액은 얼마인가요? 2022년 이후로 미납 세금 7,200만 달러 이상입니다.
- 캐나다에서 형사 기소가 부족한 이유는 무엇인가요? 복잡한 조사로 인해 2020년 이후 기소가 없습니다.
- CRA가 준수 강제를 위해 취하는 조치는 무엇인가요? Federal Court 명령을 확보하여 Dapper Labs의 2,500명의 사용자 신원을 밝히고자 합니다.
- 캐나다에서 암호화폐 세금 비준수는 얼마나 널리 퍼져있나요? 사용자 중 약 15%가 신고를 전혀 하지 않았으며, 30%는 비준수 위험이 높은 신고자입니다.
