중단된 P2P 암호화폐 플랫폼 Paxful, 돈세탁 및 여행 법령 위반으로 400만 달러 벌금 선고받아

컴플라이언스보다 이익 우선

피어 투 피어 암호화폐 거래 플랫폼인 Paxful Holdings는 불법 매춘을 촉진하고, 은행 비밀법을 위반하며, 고의로 범죄 수익을 전달한 음모에 대해 유죄를 인정한 후 4백만 달러의 형사 처벌을 받았습니다. 법무부가 발표한 이 처벌은 Paxful의 제한된 지불 능력을 반영합니다. 검사들은 처음에는 부적절 행위의 규모를 바탕으로 1억 1천2백5십만 달러의 벌금을 적절한 것으로 여겼습니다.

검사부 차장 A. Tysen Duva에 따르면, Paxful은 “범죄자들을 위한 돈 세탁을 통해 이익을 얻었다”며 자금세탁 방지 통제가 없는 것을 광고했다고 전했습니다. 미국 검찰 에릭 그랜트는 회사가 “수익을 법률 준수보다 우선시함”으로써 돈 세탁과 기타 범죄를 가능하게 했다고 강조했습니다.

국세청 범죄 수사 특별요원 Linda Nguyen은 Paxful의 규칙 무시가 “대규모로 불법 자금의 이동을 가능하게 했다”고 덧붙였습니다.

‘백페이지 효과’

2025년 10월에 폐쇄된 Paxful의 판결은 그해 초 유죄를 인정한 후 이루어졌습니다. 법무부는 플랫폼이 400만 달러 이상의 벌금을 낼 재정적 능력이 없다고 결정했습니다. 벌금은 거의 30억 달러 상당의 2천6백7십만 건 이상의 거래를 지원하여 2천9백7십만 달러의 수익을 발생시킨 Paxful의 도움을 해결합니다.

미국 당국은 플랫폼이 불법 매춘과 성매매를 촉진하기 위해 후에 폐쇄된 사이트와 연관된 거래를 고의로 처리했다고 주장했습니다. 법원 문서에 따르면 Paxful 설립자들은 “백페이지 효과”를 성장 동력으로 자랑하며, Paxful 지갑에서 백페이지 및 유사 사이트로 거의 천칠백만 달러 상당의 비트코인이 흘러갔다고 주장합니다.

법 위반 및 마케팅 전략

당국은 2015년부터 2019년 사이에 Paxful이 고객 확인(KYC) 요건이 없는 플랫폼으로 자신을 마케팅하고, 가짜 자금세탁 방지 정책을 제시했으며, 범죄 사용에 대한 명확한 증거에도 불구하고 의심스러운 활동 보고서를 제출하지 않았다고 주장했습니다.

Paxful은 불법 매춘을 촉진하고, 고의로 범죄 수익을 이동시키는 무허가 자금 전달 사업을 운영한 혐의로 여행법을 위반한 음모에 대해 유죄를 인정했습니다. 또한 효과적인 자금세탁 방지 프로그램을 유지하지 않아 은행 비밀법을 위반했다고 인정했습니다.

법무부 발표문에 따르면, Paxful은 조사관들과 협력하고 개선 조치를 시행한 데 대해 부분적인 인정을 받았으나, 검사들은 회사가 자발적으로 위법 행위를 공개하지 않았다고 언급했습니다.

Paxful 공동 창립자이자 전 기술 책임자 Artur Schaback은 2024년 7월 관련 음모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

FAQ ❓

• Paxful Holdings에는 무슨 일이 있었나요? Paxful은 돈 세탁 및 매춘 관련 음모에 대해 유죄를 인정한 후 미국에서 4백만 달러의 형사 처벌을 받았습니다.
• Paxful이 벌금을 받은 이유는 무엇인가요? 당국은 플랫폼이 불법 거래를 고의로 처리했으며, 백페이지닷컴과의 연관을 포함해 자금세탁 방지법을 무시했다고 말했습니다.
• Paxful의 운영 규모는 어느 정도였나요? 2017년에서 2019년 사이에 Paxful은 거의 30억 달러 상당의 2천6백7십만 건 이상의 거래를 지원하여 2천9백7십만 달러의 수익을 발생시켰습니다.
• 이 사건은 전 세계 암호화폐 플랫폼에 어떤 의미가 있나요? 이 사건은 전 세계 규제 당국이 이익을 법률 준수보다 우선하는 거래소를 책임질 것임을 나타냅니다.