중국, 6백만 달러 암호화폐 사기로 인도인 피해자 발생... 9명 징역형

중국, 인도인을 대상으로 한 국경 간 암호화폐 사기에 대한 중형

인도 국민을 대상으로 한 대규모 암호화폐 사기가 중국 사기꾼 집단에 대한 엄중한 형사 처벌을 이끌어냈으며, 이는 몇 달간의 조사와 사법 절차에 이어진 결과입니다. 이 사건은 국경 간 디지털 사기의 증가하는 위협을 부각시키며, 중국 언론과 지역 암호화폐 관련 범죄를 감시하는 독립적인 분석가들의 조사로 드러났습니다. 이 사기 계획은 피해자를 가짜 디지털 플랫폼에 높은 투자 수익을 제공한다고 유혹하여 그들의 자금을 암호화폐로 흘려보내 불법 이익을 취하는 방식으로 이루어졌습니다. 암호화폐 기자 우 블록체인은 소셜 미디어 플랫폼 X에서 월요일 판결에 대해 댓글을 남겼습니다:

중국의 한 지방 법원이 최근 아홉 명의 중국 사기꾼에게 5년에서 14년까지의 징역형을 선고했습니다. 그들은 인도인을 대상으로 USDT 사기를 저질러 약 6680만 명의 인도인을 대상으로 약 600만 달러를 사취했습니다.

중국 뉴스 매체 관차는 이 사건을 4월 13일 처음 보도하며, 산둥성 허쩌 경제개발구 인민법원이 이 재판을 담당했다고 확인했습니다. 이 보고서는 사기단이 인도 피해자와의 신뢰를 쌓기 위해 채팅 앱과 가짜 신원을 사용해 신뢰를 구축하여 결국 Senee라는 가짜 플랫폼에 투자하도록 유도하는 정교한 계획을 작성했다고 자세히 설명했습니다.

판결에 따르면, 허 모우티안은 2023년 5월부터 이 그룹을 운영하고 다양한 역할을 조정했습니다. 그는 다음과 같이 인용되었습니다:

나는 채팅 앱에서 한 인도인을 만나 Senee 네트워크 투자 플랫폼을 소개하며 매월 8%에서 15%의 높은 수익을 이용해 투자를 유도했습니다.

그룹은 인도 여성으로 가짜 온라인 인물, 사진 및 문서를 사용하여 투자로 수익을 얻은 부유한 척하며 사기를 수행했습니다. 그룹원 리 모우왕은 자신의 역할이 투자로 부를 획득한 인도 여성이며, 인도인 남성과의 로맨틱한 대화를 통해 Senee 펀드에 투자를 설득했다고 말했습니다. 사건을 감독한 판사 리우 시레이는 이 계획이 체계적으로 조직되고 잘 조율되었으며, 외국인을 의도적으로 노렸다고 언급했지만, 유사한 방법이 여전히 국내 피해자에게도 영향을 미친다고 덧붙였습니다.