주 규제 기관, 투자자가 $750K을 잃은 후 암호화폐 사기 경고

워싱턴 투자자, 암호화폐 채굴 사기로 75만 달러 이상 사기 당해

워싱턴 주 금융기관부(DFI)는 월요일에 잠재적인 사기성 암호화폐 채굴 플랫폼과 지갑에 대한 불만을 접수했다고 발표했습니다. DFI는 소비자들에게 금융 권유를 받았을 때 주의하고 조사를 철저히 할 것을 경고했습니다.

불만사항은 “프랭크”라는 온라인에서 만난 사람과 “Halo”라는 플랫폼에 30만 달러 이상을 투자한 워싱턴 투자자와 관련이 있습니다. 안정적인 코인 테더(USDT)를 채굴하기 위해 투자한 금액이 140만 달러로 증가했다고 주장된 후, 투자자는 자금을 인출하기 위해 추가 세금과 수수료를 지불하라는 요구를 받았습니다. 그는 “유보된 세금”으로 6만5천 달러 이상을 선불로 지불했고, “Bitkeep” 지갑을 통해 5만 달러의 세금을 추가로 지불했으며, 해당 지갑은 여러 번 이름을 변경했습니다.

출금 문제로 계속 어려움을 겪던 중 프랭크는 자금 회수를 위해 두 ETH를 청구했으며, 결국 투자자는 총 75만 달러 이상을 잃었습니다. DFI는 다음과 같이 상세히 설명했습니다:

투자자는 자신의 401(k) 퇴직 계좌를 청산하고, 가족에게 빌리고, 신용 카드를 최대한도로 사용했습니다.

DFI는 이러한 주장이나 관련 플랫폼과 지갑의 합법성을 아직 확인하지 못했다고 밝혔습니다. 그들은 소비자들에게 요청받지 않은 금융 제안에 응답하지 말 것을 경고하며, 투자 전문가의 라이선스 상태를 FINRA Brokercheck 또는 주 규제 당국을 통해 확인하는 것이 중요하다고 강조했습니다. 사기를 당했다고 생각하는 사람들은 DFI 증권부에 불만을 제기하는 것이 권장됩니다. 규제 당국은 다음과 같이 강조했습니다:

투자 전문가들은 워싱턴 주민에게 투자를 제공하기 위해 DFI에 라이선스를 등록해야 합니다. 또한, 판매되는 대부분의 투자 상품은 DFI에 등록되어야 합니다.

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