작전 니플하임: 브라질 당국, 97억 달러 규모의 암호화폐 돈세탁 조직 단속

브라질 당국, 메가 암호화폐 자금세탁 범죄 조직 해체

브라질 연방 경찰은 암호화폐를 이용한 자금세탁 작전과 관련된 세 조직을 해체하기 위해 작전을 조직했습니다. Niflheim이라고 불리는 이 작전은 세금 감시 기관인 브라질 국세청과 협력하여 이루어졌으며 카시아스 두 술, 상파울로, 포르탈레자, 브라질리아에서 8개의 체포 영장과 19개의 수색 및 압수 명령이 발부되었습니다.

브라질 연방 법원은 또한 은행 계좌 및 암호화폐 거래소에 보관된 15억 8천만 달러의 자금을 동결했습니다. 여러 차량과 부동산도 압수되었습니다.

이 작전은 2021년부터 조사가 시작된 이후로 암호화폐를 사용해 총 97억 달러를 세탁한 세 조직을 단속하는 데 중점을 두었습니다. 현지 언론은 세탁된 자금이 주로 마약 밀매와 밀수 같은 다양한 불법 활동의 산물이라고 보도했습니다.

이 그룹들은 쉘 컴퍼니 및 기타 요소를 사용하여 그들의 운영과 받은 자금의 출처를 숨겼습니다. 세탁된 자금은 미국, 아랍에미리트(UAE), 홍콩, 중국과 같은 국가로 송금되었습니다.

이 조직들이 저지른 범죄에 대해 설명하면서, 연방 경찰은 다음과 같이 말했습니다:

조사 중인 범죄는 자금 세탁 또는 자산 은닉, 국가 금융 시스템에 대한 범죄, 허위 진술, 범죄 단체, 범죄 조직 및 세금 시스템에 대한 범죄입니다.

조사 결과 이 그룹들은 개별적으로 운영되었지만 그들의 활동에서 높은 협력 수준을 보였으며, 경찰은 이들이 카시아스 두 술과 올랜도에 거주하는 지도자들과 단일 조직일 수도 있다고 고려합니다.

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