인도 경찰, 'Goldcoat Solar' 사기단 체포 — 바이낸스, 암호화폐 압수 지원

델리 경찰과 바이낸스가 협력하여 주요 태양광 에너지 사기를 적발하다

델리 경찰은 암호화폐 거래소 바이낸스의 지원을 받아 합법적인 태양광 에너지 회사인 척하는 가짜 entity인 M/s Goldcoat Solar에 의해 주도된 사기 작업을 성공적으로 해체했습니다. 이 계획은 2030년까지 450 기가와트의 태양광 에너지 용량 확장을 위해 인도 정부 전력부로부터 권한을 부여받았다며 투자자들을 유인했습니다. 가해자들은 M/s Goldcoat Solar를 국가 에너지 프로젝트의 일부로 홍보하여 개인들을 속여 투자하게 만들었습니다.

바이낸스에 따르면:

이 작전으로 여러 명이 체포되고 100,000 USDT가 넘는 암호화폐 자산이 압수되었습니다.

M/s Goldcoat Solar의 사기꾼들은 소셜 미디어를 이용하여 이 계획을 추진했으며, 높은 수익을 약속하여 투자자들을 오도했습니다. 바이낸스는 “정교한 계획이 많은 개인들이 국가 에너지 계획에 투자하고 상당한 수익을 올릴 수 있다고 믿게 만들었다”고 설명했습니다.

범죄자들은 정부 공무원 행세를 하며 그들의 주장에 정당성을 부여하기 위해 고위 인사들의 이름까지 사용했습니다. 바이낸스는 “사기꾼들이 고위 정부 공무원 행세를 하고 고위 인사들의 이름까지 이용하여 사기를 허위로 승인받았습니다. 피해자들은 이전 투자자들로부터의 수익 증거를 위조하여 제시받아 신뢰를 쌓았습니다.”라고 설명했습니다.

해당 사기 entity는 다양한 방법을 사용하여 활동을 숨겼으며, 여기에는 여러 은행 계좌를 통해 자금을 이동시키고 일부 자금을 암호화폐로 전환하는 것이 포함되었습니다. 바이낸스는 강조했습니다:

사기 계획의 일환으로, 해커 그룹은 피해자들이 입금한 돈을 여러 은행 계좌로 흘려보내고, 자금의 일부를 암호화폐로 전환해 수사에 더 큰 장애를 추가했습니다.

바이낸스의 법 집행 교육 책임자인 자렉 자쿠브첵은 이 사례가 공공-민간 파트너십의 중요성을 보여준다고 지적하며, “바이낸스는 세계 법 집행 기관과의 공유 세션을 진행해 왔으며, 이 사례는 이러한 협력의 긍정적인 결과를 강조합니다.”라고 말했습니다.

M/s Goldcoat Solar 사기와 인도 경찰과 바이낸스의 노력에 대해 어떻게 생각하시나요? 아래 댓글 섹션에서 알려주세요.