인도, 대규모 국경 간 사기와 연루된 암호화폐 네트워크 단속에서 5명 체포

중앙수사국, 암호화폐 사기 조직에 대한 단속

국경을 넘나드는 암호화폐 관련 금융 범죄의 급증으로 인해 디지털 자산이 초국가적 사기 작전의 중심이 되면서 인도 당국이 집행을 강화하게 되었습니다. 중앙수사국(CBI)은 10월 4일, HPZ 암호화폐 토큰 사기 사건과 관련된 전국적인 동시 수색을 실시했다고 발표했으며, 이는 진행 중인 Operation Chakra-V의 일환입니다. 이 작전은 델리 NCR, 하이데라바드, 벵갈루루에서의 급습 중 중요한 디지털 및 금융 증거를 압수하는 데 성공했습니다.

“이러한 사기는 다수의 유령 회사를 설립하여 이루어졌으며, 이들은 뮬 계좌 개설에 사용되었습니다,”라고 CBI는 설명하며 덧붙였습니다:

피해자들로부터 수집된 자금은 이러한 계좌를 통해 전달되어 암호화폐로 전환된 후 복잡한 금융 레이어링과 암호화폐 변환 경로를 통해 인도 밖으로 이체되었습니다.

조사 결과에 따르면, 2021년부터 2023년 사이에 사이버 범죄자들은 대출, 직업, 투자 체계로 위장하여 인도 전역의 개인을 속였습니다.

피해자로부터 수집된 자금은 핀테크 및 결제 집계 플랫폼에 탑재된 가짜 단체를 통해 외국으로 이전되기 전에 암호화폐 경로를 통해 전달되었습니다.

“범죄 음모, 사칭 및 사기와 정보기술법에 따른 범죄로 등록된 이 사건은 외국 기반의 주모자가 인도 국적과 공모하여 조직한 복잡한 범죄 음모와 관련이 있습니다,”라고 CBI는 덧붙이며 언급했습니다:

CBI는 사기 실행에 적극적으로 관여한 혐의로 피의자 5명을 체포했습니다. 이들은 법적 절차에 따라 적절한 법원에 출두하고 있습니다.

당국은 전체 금융 네트워크를 추적하고 추가 용의자를 식별하며 작전의 글로벌 범위를 결정하기 위한 조사가 계속되고 있다고 밝혔습니다. 기관은 첨단 디지털 포렌식, 정보 기반 모니터링, 그리고 기관 간 협력을 통해 사이버 기반 금융 범죄를 해결하겠다는 약속을 재확인했습니다. 이와 같은 감시에도 불구하고 암호화폐 지지자들은 효과적인 규제 감독하에 시행될 경우 블록체인 기술 자체가 투명성과 추적 가능성을 향상시킬 수 있다고 주장합니다.