HK에서 당국이 $1500만 현금, 암호화폐 세탁 작전을 적발하면서 12명 체포: 보고서

경찰, 범죄 조직이 중국 본토인을 모집해 수백만 달러 세탁했다고 밝혀

SCMP는 보도를 통해 홍콩 상업범죄국이 목요일 급습 중 20세에서 40세 사이의 남성 9명과 여성 3명을 체포하고, 105만 홍콩달러의 현금, 560장이 넘는 ATM 카드, 휴대폰 및 은행 문서를 압수했다고 전했습니다. 용의자들은 자금 세탁 공모 혐의를 받고 있습니다.

사기 관련 범죄는 작년에 보고된 거의 95,000건의 형사 사건 중 거의 절반이 사기와 연관된 홍콩에서 급증했습니다. 당국은 2024년에 1만 건의 사기 관련 체포 중 73%가 불법 수익을 숨기기 위해 사용된 “쉘 계좌” 보유자로 확인되었습니다.

콰크 칭이 경감은 이 조직이 2023년 7월부터 중국 본토 국적자를 모집해 전통 은행과 디지털 은행에 쉘 계좌를 개설했다고 밝혔습니다. 그녀는 이러한 계좌들이 사기 계획에서 불법 자금을 받았다고 설명했습니다.

경감은 다음과 같이 말했습니다:

이 사람들은 또 다른 은행 카드를 사용해 현금을 인출한 후 이를 몇몇 가상자산 교환소로 운반해 암호화폐로 변환하는 방식으로 자금을 세탁했습니다.

이번 사례는 해킹과 럭셔리 구매를 포함한 2억 6300만 달러 규모의 암호화폐 절도 및 세탁 음모로 12명이 기소된 미국의 별도 단속에 이어졌습니다. 미국 법무부(DOJ)는 이 특정 사건에서 피의자가 일부가 체포된 후에도 그들의 활동을 계속했다고 주장했습니다.

홍콩 사건에서는, 상업범죄국 당국이 개인 은행 세부정보를 대여하거나 판매하는 사람들에 대한 엄격한 처벌을 강조하며 금융 범죄를 단속할 노력을 강화했다고 SCMP 기자 칸닉스 야우가 지적했습니다. 작년에 홍콩 기술범죄 경찰 자문 그룹은 디지털 자산과 연계된 범죄 활동의 증가에 대해 경고했습니다. 그들의 경고는 기술로 가능해진 금융 비리의 불안한 추세를 강조했습니다.