국제적인 급습으로 7억 유로 규모의 대형 암호화폐 작전 해체

EUR 700M 암호화폐 사기 파문이 유럽에서 단속으로 다음 단계로 접어들다

유로폴은 12월 4일, 유럽 전역의 당국이 다년간의 단속의 최종 단계를 완료하여 광범위한 암호화폐 사기 및 돈세탁 기업을 목표로 했다고 발표했습니다. 에이전시는 다음과 같이 설명했습니다: “대규모 국제 작전의 최종 조치가 7억 유로 이상을 세탁한 대규모 암호화폐 사기 및 돈세탁 네트워크를 성공적으로 해체했습니다.”

유로폴에 따르면:

범죄 네트워크는 수많은 가짜 암호화폐 투자 플랫폼을 운영하며 수천 명의 피해자를 높은 수익을 약속하는 정교한 광고로 유인했습니다.

피해자는 반복적으로 범죄 콜 센터에 의해 접촉되어, 범죄자들이 가짜 거래 플랫폼에서 부풀려진 수익을 보여주며 추가적인 결제를 하도록 소셜 엔지니어링을 사용했습니다,” 라고 유로폴은 상세히 설명했습니다.

사건은 수년 전, 하나의 사기 플랫폼에 대한 조사로 시작되었으나, 조사자들이 가짜 거래 포털, 콜 센터 작전, 그리고 국경 간 세탁 경로의 광범위한 구조를 발견하면서 꾸준히 확장되었습니다. 당국은 10월 27일, 프랑스와 벨기에 당국의 요청에 따라 키프로스, 독일, 스페인에서 첫 번째 조율된 단계를 실행했습니다. 그 단계에서는 은행 계좌, 암호화폐 보유액, 현금, 디지털 장치, 고급 물품을 포함한 자산 압수와 9건의 체포가 이루어졌습니다.

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11월 25일부터 26일까지 두 번째 단계는 피해자들을 사기로 끌어들인 제휴 마케팅 시스템을 목표로 하였으며, 조작된 온라인 광고와 딥페이크 기반의 프로모션을 탐사했습니다. 유로폴은 다음과 같이 설명했습니다:

조사는 탈중앙화된 익명성을 악용하여 불법적인 자금 흐름을 은닉하는 암호화폐 거래소를 오가는 수천만 유로를 들춰냈습니다.

“이 두 번의 조정된 작전과 다수의 체포 및 압수 이후, 수사 당국은 조직이 운영되고 거주하고 있는 국가에서 그들의 자산을 계속 추적할 것입니다,” 라고 에이전시는 언급했습니다.

참여한 당국은 벨기에 연방 사법 경찰 림부르그; 불가리아 국가 사이버 범죄국; 키프로스 경찰; 프랑스 국가 헌병대; 독일 바바리아 사이버 범죄 중앙 사무소, 켐니츠 경찰청, 괼리츠 경찰청, 뷔르츠부르크 범죄 수사부, 뒤셀도르프 경찰청; 이스라엘 국가 사이버 범죄 부서와 정보부; 몰타 경찰; 및 스페인 경찰과 모스오스 데스쿠아드라를 포함합니다.

FAQ ⏰

• 이번 작전에서 유로폴이 해체한 것은 무엇입니까?
  7억 유로 이상의 불법 자금을 책임지는 대규모 암호화폐 사기 및 세탁 네트워크입니다.
• 범죄 플랫폼은 어떻게 피해자를 유혹했습니까?
  가짜 암호화폐 투자 사이트, 공격적인 콜센터 전략, 조작된 온라인 광고를 사용하여 피해자에게 반복적인 결제를 요구했습니다.
• 이번 단속에 참여한 국가는 어디입니까?
  벨기에, 불가리아, 키프로스, 프랑스, 독일, 이스라엘, 몰타, 스페인의 당국이 여러 단계에 걸쳐 조치를 조율했습니다.
• 수사자들은 앞으로 무엇을 할 것입니까?
  그들은 조직의 자산을 추적하여 자금을 회수하고 기소를 지원할 것입니다.