FBI의 잠복 수사 결과 암호화폐 가격 조작 네트워크가 적발되었으며, 외국인 10명이 기소되고 100만 달러 이상이 압수되었다

암호화폐 시장 조작 혐의, 기업 및 임원들을 겨냥

연방 검찰은 암호화폐 시장 남용을 겨냥한 대대적인 단속 조치를 상세히 밝혔다. 미국 법무부(DOJ)는 3월 30일, 디지털 자산 가격을 조작한 혐의를 받는 4개 기업과 관련된 10명을 기소했다고 발표했다. 이 사건은 투자자를 오도하고 가치를 부풀리기 위해 고안된 조직적인 거래 관행을 중심으로 한다. 수사관들은 해당 혐의와 관련된 투자자 피해 및 금전적 이익에 대한 추가 조사 결과를 설명했다. 당국 관계자는 다음과 같이 밝혔다:

“기소장에 따르면 피고인들은 암호화폐의 거래량과 가격을 부풀리기 위해 공모했을 뿐만 아니라, 이를 모르는 투자자들에게 부풀려진 가격으로 암호화폐를 판매해 이익을 취한 것으로 드러났다.”

이번 기소 대상에는 고트빗(Gotbit), 보텍스(Vortex), 앤티어(Antier), 콘트라리언(Contrarian)의 임직원들이 포함되어 있으며, 이들 기업은 모두 수요를 인위적으로 조성하기 위한 조직적인 거래와 연루된 것으로 드러났다.

FBI의 비밀 토큰 작전, 글로벌 암호화폐 사기 적발

당국은 이 작전이 여러 관할 구역에 걸쳐 진행되었으며, 국제적으로 다수의 체포가 이루어졌다고 설명했다. 고위 임원을 포함한 피고인 3명은 싱가포르에서 인도되어 오클랜드 연방 법정에 출두했다. 다른 피고인들은 이미 유죄를 인정하고 형을 선고받았으며, 이는 혐의된 부정행위에서의 각기 다른 역할을 반영한 것이다. ‘오퍼레이션 토큰 미러스(Operation Token Mirrors)’는 불법 시장 조성 활동을 식별하기 위해 FBI가 개발한 ‘넥스펀드AI(NexFundAI)’라는 토큰을 활용한 광범위한 수사의 기반이 되었다. 연방 요원들은 이 토큰을 비밀 작전의 일환으로 활용해 관련 기업들과 접촉하고, 위장 거래 서비스가 어떻게 제안되고 실행되는지를 기록했습니다. 이 사건은 2025년 3월부터 9월 사이에 기소장이 발부된 후, 싱가포르에서의 체포와 주요 임원들의 미국 송환으로 이어졌습니다. 법원 제출 서류는 이 활동과 관련된 광범위한 재정적·법적 결과를 강조했습니다. 검찰은 다음과 같이 밝혔습니다:

“이른바 ‘펌프 앤 덤프(pump-and-dump)’ 사기 수법은 미국 및 기타 지역의 투자자들에게 손실을 입혔습니다… 현재까지 100만 달러 이상의 암호화폐가 압수되었습니다.”

“인도된 피고인 3명 외에도, 다른 2명은 이미 유죄를 인정했으며 아라셀리 마르티네스-올긴 미국 연방 지방법원 판사로부터 선고를 받았습니다,”라고 검찰은 언급했습니다. 혐의된 행위는 포지션을 청산하기 전에 토큰 지표를 부풀리기 위한 조직적인 노력을 포함했습니다.

FAQ 🧭

• 미 법무부는 암호화폐 시장 조작 사건에서 어떤 혐의를 적용했나요? 미 법무부는 암호화폐 가격을 부풀리고 투자자들을 기만했다는 혐의로 개인 및 기업을 기소했습니다.
• 이 암호화폐 사기 사건에 연루된 기업은 어디인가요? Gotbit, Vortex, Antier, Contrarian이 수사 대상인 조직적인 거래 관행과 연관되어 있습니다.
• FBI는 어떻게 암호화폐 워시 트레이딩 활동을 적발했나요? FBI는 위장 토큰을 사용하여 불법 시장 조성 서비스를 식별하고 기록했습니다.
• 펌프 앤 덤프 사기로 인해 암호화폐 투자자들이 감수해야 할 위험은 무엇인가요? 내부자들이 인위적으로 부풀려진 토큰을 최고가에 매도할 때 투자자들은 손실을 입게 됩니다.