암호화폐 산업에서 사기 및 시장 조작 혐의로 18명의 개인과 단체가 기소되었습니다. 이 혐의는 단세무역(wash trading)과 펌프 앤 덤프(pump-and-dump) 스킴과 같은 기만적인 관행을 포함하며, 이는 토큰 가격을 인위적으로 부풀려 암호화폐 2,500만 달러가 압류되는 결과를 초래했습니다. “Token Mirrors 작전”의 일환으로 연방수사국(FBI)은 시장의 사기를 적발하기 위해 가짜 암호화폐 회사와 토큰을 만들었습니다.
FBI, 사기를 폭로하기 위해 암호화 토큰 생성 — 암호화폐 $25M 압수, 18명 기소
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FBI의 Token Mirrors 작전
매사추세츠주 지방의 미 연방 검찰청은 수요일에 암호화폐 시장에서 광범위한 사기 및 조작 혐의로 18명의 개인과 단체가 기소되었다고 발표했습니다.
보스턴에서 공개된 이 혐의는 4개의 암호화폐 회사와 여러 시장 제작자의 리더들이 토큰 가격을 부풀리기 위한 기만적인 관행에 가담한 혐의입니다. 발표 내용은 다음과 같습니다:
2,500만 달러 이상의 암호화폐가 압류되었고 대략 60개의 다른 암호화폐에 대한 수백만 달러 상당의 단세무역을 수행한 여러 거래 봇이 비활성화되었습니다.
피고는 단세무역을 통해 거래 활동의 허위 인상을 만들어 토큰 가격을 인위적으로 높인 후 그 높은 가격에 판매한 혐의를 받습니다.
“Token Mirrors 작전”의 일환으로, 연방수사국(FBI)은 암호화폐 시장의 사기를 폭로하기 위해 가짜 암호화폐 회사와 토큰을 만들었습니다. 이 토큰은 합법적으로 보였으며, 연구원들이 단세무역 및 시장 조작과 같은 불법 활동을 추적할 수 있게 했습니다. ZM Quant, CLS Global, Mytrade를 포함한 세 시장 제작자와 그 직원들은 수사 목적으로 법 집행 기관에서 만들어진 암호화폐인 NexFundAI를 위한 단세무역에 대한 혐의로 기소되었습니다. Gotbit, 그 CEO 및 두 명의 이사도 유사한 사기 계획에 대해 기소되었습니다.
미 연방 검찰은 “피고는 인위적으로 부풀려진 가격에 그들의 토큰을 판매한 혐의를 받고 있는데, 이는 흔히 ‘펌프 앤 덤프’로 알려진 사기입니다. 이 암호화폐 회사 중 가장 큰 Saitama는 한때 수십억 달러의 시장 가치를 지녔습니다.”며, 국무대리 검사 조슈아 레비는 이 작전의 중요성을 강조했습니다. 그는 강조하기를:
이 조사는 그 종류 중 처음이며, 암호화폐 산업의 수많은 사기꾼들을 식별했습니다. 단세무역은 금융 시장에서 오래 전부터 금지되어 있었으며, 암호화폐도 예외는 아닙니다.
더욱이, 미국 증권거래위원회(SEC)는 Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama, 그리고 Robo Inu와 관련하여 증권법 위반에 대한 민사 소송을 제기했습니다.
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