Elliptic, 미국이 단속하는 데 도움을 준 불법 Garantex 거래 600억 달러를 밝혀내다.

엘립틱의 도움을 받은 미국 비밀경호국, 제재를 받은 러시아 암호화폐 거래소 가란텍스 해체

엘립틱의 데이터에 따르면 가란텍스는 2022년 4월 미국과 EU의 제재 이후 랜섬웨어, 다크넷 시장, 북한 사이버 공격과 연루된 자금 세탁 혐의로 약 600억 달러에 달하는 거래를 수행했습니다. 지갑 인프라를 숨기려는 노력에도 불구하고, 엘립틱의 보고서는 가란텍스의 총 거래액이 우크라이나 침공 이후 제재를 회피하려는 러시아 엘리트들의 움직임을 포함해 960억 달러를 초과했다고 주장합니다.

블록체인 감시 회사는 설명하기를 암호화 거래소는 빠르게 새로운 지갑 주소를 생성하고 특정 프라이버시 도구를 활용하여 탐지 회피 기술을 사용했다고 밝혔습니다. 엘립틱은 가란텍스가 통제한 지갑을 식별할 수 있는 독점 분석법을 개발하여, 주로 트론 블록체인에서 발행된 스테이블코인 USDT 거래를 밝히게 되었습니다.

이 방법론은 엘립틱에 따르면 고객과 조사관을 위한 실시간 제재 스크리닝을 가능하게 했습니다. 가란텍스는 북한의 라자루스 그룹과 연계된 호라이즌 브리지 해킹에서의 3천만 달러를 포함한 고위 범죄에서 암호화폐를 세탁했다고 합니다. 또한 엘립틱의 추적 도구에 따르면 수천만 달러의 다크넷 시장 거래에도 관여했다고 보고되었습니다.

미국 법무부(DOJ)는 가란텍스의 러시아 과두 세력 및 불법 행위자를 돕는 역할을 부각한 기소에서 엘립틱의 정보를 언급했습니다. 이 해체 작업은 14억 달러 규모의 Bybit 도난 사건과 같은 최근 사건들에 이어 부정한 거래소가 글로벌 범죄 자금조달에서 하는 역할을 강조합니다.

엘립틱은 불법 행위자와 컴플라이언스 회사 간의 기술 경쟁을 강조하며, 다른 제재를 받은 단체들이 가란텍스의 전술을 모방하고 있다고 언급했습니다. 회사의 도구는 암호화 기업의 준법 프로그램에 통합되어 불법 거래를 식별하는 데 기여하고 있다고 회사는 주장했습니다. 엘립틱의 뉴스는 테더가 가란텍스에 보유 중인 수백만 달러의 USDT를 동결하고, 거래소가 운영을 중단하며 미국 정부가 웹사이트를 압류한 후에 나왔습니다.