엘립틱 보고서, 러시아의 제재 회피를 돕는 주요 암호화폐 거래소를 조명하다

블록체인 분석 기업 Elliptic은 Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira, Aifory Pro 등을 포함한 거래소들이 러시아 자본 유출의 핵심 경로로 기능하는 방식을 상세히 설명한 보고서를 공개했다. 이들 서비스는 루블을 디지털 자산으로 전환한 뒤 이를 전 세계로 이전할 수 있게 해주며, 2022년 우크라이나 침공 이후 강화된 전통적 은행 감시를 우회한다.

보고서는 ABCeX가 110억 달러가 넘는 거래를 처리했으며, 모스크바의 페더레이션 타워 사무실에서 제재 대상인 Garantex와 자주 협력해 왔다고 밝힌다. 또한 Exmo는 러시아 시장에서 철수했다고 공개적으로 주장했지만, 온체인 데이터는 Exmo.com과 Exmo.me가 동일한 수탁 지갑 인프라를 계속 공유하고 있으며 제재 대상 그룹과의 직접 거래 1,950만 달러를 혼합해 처리했음을 확인한다.

Elliptic의 분석 결과에 따르면, “이들 플랫폼은 러시아 주체들이 전통적 은행 감시로부터 보호된 채 국경 간 결제를 할 수 있도록 하는 거래 경로를 제공한다.”

🧭 자주 묻는 질문(FAQs)

• 소개된 거래소 중 현재 미국의 제재를 받는 곳은 어디인가? Bitpapa는 현재 제재 회피 지원과 관련해 OFAC에 의해 지정된 이 그룹의 유일한 거래소다.

• 거래소 ABCeX는 최근 어느 정도의 거래량을 처리했는가? ABCeX는 고위험 주체와 연계된 암호자산 거래를 최소 110억 달러 규모로 중개했다.

• Exmo가 러시아에서 운영상 여전히 활발하다는 것을 시사하는 증거는 무엇인가? 온체인 분석에 따르면 Exmo.com과 Exmo.me는 동일한 수탁 지갑과 핫월렛 주소를 공유한다.

• 이들 서비스는 사용자가 해외 서비스 제한을 어떻게 우회하도록 돕는가? Aifory Pro는 차단된 해외 서비스 결제를 위해 USDT로 충전되는 가상 결제 카드를 제공한다.