DOJ의 암호화폐 집행, 7300만 달러 세탁 계획 단속

미국 법무부(DOJ)는 화요일에 중국과 세인트키츠네비스의 이중 국적자인 다렌 리가 돈세탁 음모를 인정했다고 발표했습니다. 그는 암호화폐 투자 사기로부터 7,300만 달러 이상을 세탁한 사실을 인정했습니다. 41세의 리는 범죄 피해자들에게서 사취한 자금을 숨기기 위해 페이퍼 컴퍼니, 국제 은행 계좌, 그리고 특히 테더(USDT)란 암호화폐를 통해 운영했습니다. 그는 4월 애틀랜타 공항에서 체포되었으며, 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있으며 2025년 3월 3일 선고가 예정되어 있습니다. 미국 검사 마틴 에스트라다는 빠른 수익을 미끼로 한 사기에 조심할 것을 투자자들에게 경고했습니다. 이 조사는 비밀경호국, 국토안보부 및 국제 파트너 등 여러 기관이 참여한 가운데 이루어졌습니다.