DOJ, 실크로드 자금 세탁 혐의를 받는 암호화폐 거래소 겨냥, 운영자는 징역형 직면

DOJ, 3천만 달러 스캔들로 암호화폐 거물 겨냥하며 실크로드 연관성 부활

미국 법무부(DOJ)는 월요일에 인디애나폴리스의 연방 대배심이 노블스빌, 인디애나에 거주했던 53세의 막시밀리아노 필리피스를 라이센스를 받지 않은 암호화폐 거래소 아우룸엑스체인지 운영과 관련된 혐의로 기소했다고 발표했습니다.

혐의 발표에서, 인디애나 남부 지방의 미국 법무 장관 사무실은 5건의 돈세탁 혐의와 2건의 세금신고 누락 혐의를 지적했습니다. “약 2009년부터 2013년까지, 필리피스는 사람들이 비트코인 및 기타 가상 화폐를 미 달러와 기타 정부 발행 및 가상 화폐로 교환할 수 있도록 아우룸엑스체인지를 만들고 운영했습니다,”라는 내용의 법원 문서에는 다음과 같이 덧붙였습니다:

아우룸엑스체인지와 필리피스는 이 거래를 용이하게 하는 수수료로 수백만 달러 상당을 징수했으며, 당시 약 120만 달러 상당의 10,000 비트코인 이상을 축적했습니다.

연방 등록이나 보고 요건을 충족하지 않고, “아우룸엑스체인지는 10만 건 이상의 거래를 수행하여 3천만 달러 이상의 자금 이동을 초래했습니다.” 당국은 아우룸엑스체인지를 통해 거래된 자금 중 일부가 불법 활동, 특히 마약 판매를 호스팅했던 익명의 다크 웹 마켓플레이스 실크로드에서 기원했다고 주장합니다. 필리피스는 reportedly 같은 해에 아우룸엑스체인지 운영을 중단했습니다.

이후 그는 비트코인을 나누어 이전하고, 그 일부를 미 달러로 변환하여, 2018년에 Arcadia와 Noblesville, Indiana에 부동산을 구입하는 데 사용함으로써 allegedly 수익을 숨기고 세탁했습니다.

DOJ는 다음과 같이 지적했습니다:

유죄 확정 시, 필리피스는 최대 10년의 연방 감옥형과 최대 250,000달러의 벌금에 직면할 수 있습니다.