독일 연방 금융 감독청(BaFin)은 전국 35개 지역에서 60명의 요원이 참여한 급습 작전에서 승인되지 않은 13대의 암호화폐 ATM을 압수했습니다. BaFin은 해당 기기들이 불법 거래를 용이하게 하고 자금 세탁 위험을 초래한다고 보고했습니다. 독일법에 따르면, 적절한 승인 없이 화폐(암호화폐 포함)를 거래하는 것은 불법이며, 위반자는 최대 5년의 징역에 처할 수 있습니다.
독일 당국, 무허가 암호화폐 ATM 13대 압수
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독일 전역에서 무허가 암호화폐 ATM 압수한 BaFin
독일 최고 금융 규제 기관인 연방 금융 감독청(BaFin)은 화요일에 전국적으로 허가 없이 운영되는 암호화폐 ATM을 압수했다고 발표했습니다. 구글 번역에 따르면 발표에서는 다음과 같이 말합니다:
압수된 13대의 기기는 필요한 BaFin 허가 없이 운영되며 자금 세탁 위험을 초래합니다.
BaFin 관계자들은 독일 연방은행과 협력하고 연방 범죄 경찰청(BKA)과 조율하여 35개 지역에서 작전을 수행하고, 불법 운영되는 기기를 압수하기 위해 약 60명의 요원을 투입했습니다. 또한 급습 중에는 총 25만 유로의 현금도 압수되었습니다.
독일 규제기관은 압수된 기기들이 독일 은행법(§ 32 Kreditwesengesetz)에 따른 필요한 허가가 없어 자금 세탁 위험을 초래한다고 설명했습니다. 유로화와 암호화폐 간의 환전을 수행하는 것은 자기 매매 또는 은행 활동으로 간주되며, 법적으로는 BaFin의 명시적 승인을 요구합니다.
BaFin이 승인을 받지 않으면 사업이 불법이 된다는 점을 강조하면서 다음과 같이 말했습니다:
불법으로 행동하는 운영자들은 경찰과 검찰청에 의해 기소될 것입니다. 가해자들은 최대 5년의 징역에 처할 수 있습니다.
압수된 ATM은 독일의 여러 주요 도시에서 발견되었으며, 범죄 목적을 가진 개인들이 자금 세탁 관리를 우회할 수 있는 거래를 용이하게 하는 데 사용된 것으로 보고되었습니다. €10,000이 넘는 거래는 자금 세탁 방지를 위해 “고객 알기(KYC)” 규정에 따라 고객 신원 확인이 필요합니다. 불법 활동이나 테러 자금 조달 의심이 있을 경우 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 합니다.
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