CoinDCX, 인도 수사에서 설립자들이 연루된 것과 관련해 사기 혐의와의 연관성을 전면 부인

CoinDCX는 인도 암호화폐 사기 사건으로 창립자가 조사받는 가운데 FIR을 '허위'라고 주장

여러 보도에 따르면 뭄바이 광역권에 속한 타네(Thane) 당국은 3월 16일, 총 716만 루피(약 8만 5천 달러) 규모의 투자 사기와 관련된 사기 및 신임 위반 혐의로 첫 신고서(FIR)를 접수했다.

다수의 인도 언론은 두 창업자가 벵갈루루에서 구금된 뒤 법원에 출두했다고 보도한 반면, 다른 보도들은 체포 여부가 확인되지 않은 상태에서 심문을 위해 소환되었다고 전했다.

이번 고발은 뭄브라 출신의 42세 보험 상담사를 중심으로 이루어졌으며, 그는 두 명의 동료와 함께 2025년 8월부터 2026년 초까지 사기성 투자 기회로 유인당했다고 주장한다. 해당 계획은 월 10%에서 12%의 수익과 코인디씨엑스(CoinDCX)와 연계된 프랜차이즈 기회를 약속한 것으로 알려졌다. FIR에 따르면 자금은 현금 및 은행 송금을 통해 이체되었으나 결코 반환되지 않았다.

보도에 따르면 경찰은 두 명의 공동 창업자를 포함해 이 사건과 관련된 6명의 인물을 지목했으나, 수사 당국은 아직 해당 사기 혐의와 코인DCX의 공식 플랫폼 또는 인프라 간의 직접적인 운영적 연관성을 공개적으로 입증하지는 않은 것으로 알려졌다. 문제의 자금은 거래소와 무관한 제3자 계좌로 이체된 것으로 전해졌다.

CoinDCX는 이러한 혐의를 강력히 부인하며, 해당 FIR을 "허위"라고 규정하고 이 사건을 자사 브랜드를 악용한 사칭범들의 소행으로 돌렸다. 공개 성명을 통해 회사는 사기꾼들이 자사 플랫폼을 모방한 가짜 웹사이트를 만들고 회사 임원을 사칭해 투자자들을 속였다고 밝혔다.

이 거래소는 2024년 4월부터 2026년 1월 사이에 자사 웹사이트를 사칭한 사기 도메인 1,212개 이상을 신고했으며, 수사 당국과 전적으로 협력하고 있다고 밝혔다. 또한 이번 사건으로 인해 사용자 자금, 거래 활동 또는 플랫폼 보안에 어떠한 영향도 미치지 않았다고 강조했다.

“우리 공동 창업자들을 상대로 제기된 고소장은 허위이며, 코인DCX의 창업자로 위장해 대중을 속이는 사칭범들이 코인DCX를 상대로 꾸민 음모의 일환으로 제기된 것입니다,”라고 거래소는 X에 게시했습니다. “우리는 이 사실을 인지하고, 코인DCX가 사기범들의 표적이 되고 있음을 알리는 공지를 웹사이트에 게시했습니다. 이 음모론 전체는 자금이 코인DCX와 아무런 관련이 없는 제3자 계좌로 현금으로 이체되었다고 허위로 주장하고 있습니다.”

CoinDCX는 또한 “브랜드 사칭”이 “인도 디지털 금융 생태계에서 점점 더 큰 우려 사항”이라고 강조했다. 3월 22일 현재 수사는 진행 중이며, 당국은 명단에 오른 모든 개인의 역할을 조사 중인 것으로 알려졌다. 이 사건은 복제 웹사이트와 높은 수익에 대한 허위 약속을 이용해 소매 투자자를 대상으로 한 사칭 사기가 점점 더 늘어나고 있는 인도 디지털 자산 부문의 광범위한 문제를 부각시키고 있다.

자주 묻는 질문 🔎

• 왜 CoinDCX 창립자들이 수사를 받게 되었나요? 그들은 암호화폐 투자 사기와 관련된 사기 및 신임 위반 혐의로 제기된 FIR(사건 신고서)에 이름이 언급되었습니다.
• 이 사기 사건에 코인DCX 플랫폼이나 사용자 자금이 연루되었나요? 아니요, 당국과 회사 측은 이 사기 사건이 거래소와 무관한 제3자 계정을 이용했다고 밝혔습니다.
• CoinDCX는 이러한 혐의에 대해 어떻게 대응하고 있나요? 회사는 관여 사실을 강력히 부인하며, 사칭범들이 가짜 웹사이트를 이용해 투자자들을 오도했다고 밝혔습니다.
• 이 사건의 향후 절차는 어떻게 되나요? 보도에 따르면 경찰은 FIR에 명시된 인물들에 대한 수사를 계속하고 있으며, 법원 심사를 거친 후 법적 절차가 진행될 것으로 예상됩니다.