칠레는 최근 베네수엘라, 콜롬비아, 미국, 파라과이, 멕시코, 스페인, 아르헨티나를 포함한 여러 국가로 수백만 달러를 옮기는 돈 세탁 계획을 단속했습니다. Tren de Aragua는 이러한 범죄 자금을 세탁하는 데 암호화 자산을 사용했습니다.
칠레, 트렌 데 아라과의 암호화폐 자금세탁 계획 단속
칠레, Tren de Aragua의 암호화폐 돈 세탁 작전 해체
암호화폐는 범죄 단체들이 자금을 세탁하는 또 다른 도구가 되고 있습니다. 칠레 당국은 최근 베네수엘라 범죄 조직 Tren de Aragua가 미국과 라틴 아메리카 전역에서 자금을 세탁하기 위해 사용한 작전인 Tren del Mar의 해체를 보고했습니다.
지난달에 실행된 이 작전은 52명의 개인이 은행 계좌와 암호화 자산 세트를 이용해 불법적으로 얻은 자금을 칠레 금융 시스템에 도입하고 나서 베네수엘라, 콜롬비아, 미국, 파라과이, 멕시코, 스페인, 아르헨티나 등 7개국으로 자금을 이체한 혐의로 체포된 사건을 포함했습니다.
타라파카 지역 검찰관 Trinidad Steinert에 따르면, 세탁된 자금은 인신매매, 살인, 유괴, 강탈, 이주민 밀매, 마약 거래 및 벌금에서 얻은 것입니다.
보고서에 따르면, Tren de Aragua를 위해 약 1,350만 달러가 세탁되었으며, 이는 베네수엘라에서 미국을 포함한 대륙 내 다른 국가로 빠르게 확장한 덕분에 헤드라인에 올랐습니다.
멕시코 보안 전문가 David Saucedo는 범죄 조직이 이러한 방식을 멕시코 카르텔로부터 도입했으며, 카르텔은 이러한 목적을 위해 암호화폐 사용을 개척했다고 밝혔습니다.
DW와의 인터뷰에서 그는 다음과 같이 말했습니다:
짐작하다시피 베네수엘라에는 주요한 암호화폐 거래가 없지만 멕시코 범죄 마피아와 접촉한 덕분에 그들은 암호화폐 사용과 같은 돈 세탁 방식을 사용하기 시작했습니다.
Saucedo는 암호화폐 거래가 이러한 집단이 자금의 출처를 은폐하기에 편리하다고 설명했습니다. “이것들은 추적하기 쉽지 않으며, 거래는 흔적 없이 전자적으로 이뤄지고, 물리적 거래나 서류, 지폐가 필요하지 않습니다,”라고 강조했습니다.
작년 이 조직은 해외자산관리국(OFAC)으로부터 국제 범죄 조직으로 지정되었습니다. OFAC는 Tren de Aragua가 “남미 현지 범죄 경제에 침투하고, 국제 금융 작업을 설정했으며” “암호화폐를 통해 자금을 세탁했다”고 주장합니다.
