북한 세탁 계획에서 미국 암호화폐 거래소는 '블라인드 스팟'

미국 거래소를 통해 자금 세탁

온라인 암호화폐 사기 조사자 ZachXBT에 따르면, 올해 초부터 다양한 프로젝트와 회사에서 개발자로 고용된 북한인들에게 총 1,658만 달러가 지급되었습니다. ZachXBT는 이러한 북한 정보기술 근로자(ITW)들에게 지급된 보수가 3,000달러에서 8,000달러 사이라고 추정하며, 이들 숫자는 345에서 920명 사이라고 밝혔습니다.

조사 결과를 공유한 X 포스트에서 조사자는 일반적인 오해와는 달리, 이들이 미국 기반 암호화폐 거래소를 사용해 자금을 세탁하고 있다고 말했습니다.

“일반적인 오해는 미국 거래소가 해외 경쟁업체보다 더 엄격한 KYC/AML 요건을 가진다는 것입니다. DPRK ITWs는 Coinbase나 Robinhood 같은 미국 거래소와 연결된 계정을 점점 더 많이 가지고 있습니다. MEXC는 ITWs가 온체인에서 자금을 세탁하는 인기 있는 선택지로 남아 있습니다,” 라고 조사자는 언급했습니다.

ZachXBT는 또한 몇 년 전에는 Binance가 그들의 주 플랫폼이었지만, 탐지 개선과 민간 산업 협력으로 인한 압수로 인해 이 암호화폐 거래소의 매력이 줄어들었다고 지적했습니다.

최신 조사 결과는 이전에 보고서에서 프리랜서 개발자로 가장한 북한 작전팀이 암호화폐 및 Web3 회사에 고용되었다고 제안한 내용을 뒷받침하는 것으로 보입니다. 5월에 발표된 DTEX의 보고서에 따르면, 이 작전팀은 북한으로 암호화폐를 보내 군사적 야망을 지원하고 있었다고 주장했습니다.

몇몇 다른 보고서에서도 북한 작전팀이 주로 암호화폐 및 Web3 회사를 타겟으로 한다고 주장했습니다. 하지만 ZachXBT는 지난 6개월간의 조사에서 전통적인 기술 회사도 북한 ITW를 고용하고 있는 것으로 나타났습니다. 그는 비암호화폐 회사에 대한 결과가 왜 더 치명적인지 설명했습니다.

“법정 화폐의 단점은 회사를 경고하기 위해 자금을 추적할 수 없다는 점입니다. 반면 ITW가 암호화폐로 보수를 받을 경우 온체인에서 모든 활동을 추적할 수 있습니다. 네오뱅크와 스테이블코인 통합 핀테크의 부상은 DPRK ITWs가 법정 화폐를 쉽게 암호화폐로 온램프할 수 있도록 허용했습니다,”라고 ZachXBT는 결론 지었습니다.

한편, 수사관은 북한 작전팀이 주로 고용되는 이유가 “저렴하기” 때문이라고 주장했습니다.