비트코인 백만장자 감옥행: 400만 달러 이익 은닉의 대가

비트코인 투자자 선고: 암호화폐 수익 숨김의 높은 대가

텍사스 오스틴의 거주자 프랭크 리처드 알그렌 III는 “370만 달러의 비트코인 매도로 인한 자본 이득을 허위 신고한 세금 보고서를 제출했다”는 혐의로 2년형을 선고받았다고 미국 법무부(DOJ)가 금요일 발표했습니다.

법원 기록에 따르면, 초기 비트코인 투자자인 알그렌은 2011년에 처음으로 암호화폐를 구매하기 시작했습니다. DOJ는 “알그렌이 2015년에 코인베이스 계정으로 약 1,366개의 비트코인을 구매했다”며 판매에서 상당한 이익을 얻었지만 세금을 회피했다고 설명했습니다. 스튜어트 M. 골드버그 연기 대행 부보검찰관은 알그렌이 그의 회계사와 IRS를 속이려고 고의로 노력했다고 강조하며, “그 결과로 2년형을 선고받았다”고 말했습니다.

조사에 따르면 알그렌은 2018년과 2019년 암호화폐 판매를 숨기기 위해 속임수를 사용했다고 DOJ는 설명했습니다. 법원 문서에 따르면:

2018년과 2019년에 알그렌은 비트코인을 65만 달러 이상에 매도했고, 2018년과 2019년 세금 보고서에 이 매도를 전혀 신고하지 않았습니다.

검찰은 알그렌이 믹서, 다수의 지갑, 현금 대면 거래를 사용하여 거래를 은폐했다고 설명했습니다. 또한, 그는 2014년에 믹서를 BTC 거래의 익명성을 달성하는 도구로 블로그에 공개적으로 소개했습니다. 이러한 행동은 2017년 370만 달러의 비트코인 판매를 잘못 신고한 것과 결부되어 100만 달러 이상의 세금 손실로 이어졌습니다.

IRS-범죄 수사의 루시 탄 특별 대행 요원은 “이번 사건은 달러, 페소 또는 암호화폐를 포함하든, 법 위에 있는 사람은 아무도 없다는 것을 보여줍니다.”라고 언급했습니다.

미국 서부 텍사스 지방법원의 로버트 피트먼 판사는 징역형 외에도 추가 벌금을 부과했습니다. DOJ는 다음과 같이 설명했습니다:

징역형 외에도, 텍사스 서부지구의 로버트 피트먼 판사는 알그렌에게 1년의 감독 석방을 명령하고 미국에 1,095,031 달러의 배상금을 지급하도록 명령했습니다.

이번 상징적인 사건은 IRS의 암호화폐 거래 추적 능력이 확대되고 있음을 강조합니다. 마이클 C. 보텔러 부보검찰관과 메리 프랜시스 리처드슨 검사 변호사가 기소를 주도했으며 IRS 범죄 수사(IRS-CI)와 텍사스 주 검찰의 수사 지원을 받았습니다.