Binance 대 나이지리아: Tigran Gambaryan, 아프리카 국가에서 260억 달러 빼돌림 의혹 부인

가짜 회의

바이낸스의 금융 범죄 준수 책임자인 타이그란 감바리안은 불량한 나이지리아 국회의원들이 암호화폐 거래소에 대한 사건을 철회하기 위해 1억 5천만 달러를 요구했다고 다시 주장했습니다. 감바리안에 따르면, 해당 국회의원들은 자신들의 자금을 암호화폐 지갑으로 직접 이체하기를 원했으며, “가짜 카메라와 언론”을 사용하여 바이낸스 임원들과의 회의를 정당하게 보이도록 만들었습니다.

2024년 5월 Bitcoin.com 뉴스에 보도된 바와 같이, 바이낸스 CEO 리처드 텡 역시 나이지리아의 금융 범죄 위원회 소속 의원들이 1억 5천만 달러의 뇌물을 요구했다고 비난했습니다. 당시 나이지리아 정보부 장관 모하메드 이드리스는 이 혐의를 “회사 측이 심각한 형사 혐의를 흐리기 위해 사용하는 전술”이라고 기각했습니다.

그러나 감바리안은 2월 14일 그의 게시물에서 국정 정보국(DSS)이 관여한 시도가 실제로 있었다고 주장했습니다. 나이지리아 정부가 바이낸스가 260억 달러를 나라 밖으로 빼돌렸다는 주장을 언급하며, 감바리안은 이 주장이 사실이 아니라고 말했습니다. 그는 다음과 같이 말했습니다:

나이지리아를 탈출한 신비로운 돈이라는 식으로 대중에게 계속 떠벌이는 260억 달러 수치는 완전한 헛소리입니다. 이 정보는 그들의 요청에 따라 제공되었으며, 단순히 플랫폼에서 나이지리아인이 거래한 누적 데이터일 뿐입니다. 이 돈은 나이지리아를 떠나지 않았습니다—그냥 사람들이 암호화폐를 사고파는 것일 뿐입니다. 예를 들어, 100달러를 100번 거래하면, 거래량은 10,000달러지만 실제로는 100달러만 사용한 것입니다. 그들의 잘못된 조사를 덮기 위해 거짓말을 하는 또 하나의 사례입니다.

감바리안이 서부 아프리카 국가의 정치인과 정부 관리들과의 바이낸스의 만남에 대한 폭탄 같은 자세한 정보를 공유한 직후, 나이지리아 정보부 장관은 주민들에게 바이낸스 직원이 퍼뜨리는 거짓을 무시하라고 촉구하는 성명을 발표했습니다. 이 성명은 뇌물 수수 주장을 인정하지만, 이드리스는 나이지리아 정부가 “공식적인 불만이 없었음에도 불구하고” 조사를 시작했다고 말했습니다.

이드리스의 성명은 또한 그의 정부가 감바리안의 석방을 위한 500만 달러의 미국 제안을 거절했다고 밝혔습니다.

“나이지리아 정부는 감바리안 씨의 자유를 위한 바이낸스의 500만 달러의 선수금을 거절하고, 미국 정부와의 더 유리한 합의를 선택했습니다,”라고 성명은 덧붙입니다.

장관은 또한 감바리안의 근거 없는 혐의가 그를 정의에 직면하게 만든 사람들을 신망을 잃게 하고 위협하려는 동기를 노출했다고 주장했습니다.