Binance, 인도네시아 당국이 암호화폐 사기 적발에서 자금 회수를 돕다

바이낸스와 토코크립토, 인도네시아에서 주요 암호화폐 사기 사건 적발

암호화폐 거래소 바이낸스는 월요일에 토코크립토와 인도네시아 당국과 협력하여 암호화폐 사기를 폭로했다며, 그 결과 $200,000를 회수했다고 발표했습니다. 인도네시아의 범죄 수사 기관(Bareskrim)이 참여한 공동작전으로, 여러 용의자를 식별하고 도난당한 자금을 회수할 수 있었습니다. 바이낸스가 지원하는 선도적인 인도네시아 암호화폐 거래소인 토코크립토는 이번 조사에 중요한 역할을 했습니다.

2023년 11월에 시작된 이번 조사는 돼지 도살 사기와 관련된 거래 사기 의혹에 초점을 맞췄습니다. 발표 내용은 다음과 같습니다:

조사 과정에서 도난 자금을 받은 계정을 관리하는 여러 개인이 체포되었습니다.

당국은 약 50개의 휴대폰, 현지 은행 카드 및 용의자와 도난 자금을 연결하는 디지털 증거를 압수했습니다. 토코크립토는 처음에 조사를 도운 후 이 사건을 바이낸스의 금융 정보 단위(FIU)에 인계했습니다. 바이낸스의 FIU는 자산을 동결하고 데이터를 분석하는 데 기여했습니다.

바이낸스는 다음과 같이 설명했습니다:

압수된 자금 총액 $200,000는 법 집행 기관에 인계되었습니다. 한 계좌 소유자가 이 사건과 관련하여 체포되었습니다.

조사는 여전히 진행 중이며 당국은 추가 단서를 추적하고 있습니다. 토코크립토의 법률, 준수 및 정부 관계 부사장인 Azizah Mutia Karim은 “이번 사건은 사기 활동을 적발하는 데 있어 협력의 힘을 입증하는 사례입니다.”라고 강조했습니다. 2023년에는 바이낸스의 FIU가 전 세계적으로 58,000건의 법 집행 요청을 처리하며 암호화폐 관련 범죄와 싸우는 데 중요한 역할을 했습니다.

바이낸스와 토코크립토가 인도네시아 당국이 이 암호화폐 사기를 적발하는 데 도움을 준 것에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 댓글란에 알려주세요.