Binance가 트럼프 암호화폐 관련으로 미국 상원의 조사 받다

재무부, 트럼프의 암호화폐 벤처와의 바이낸스 연루를 폭로하도록 압박받다

2023년 유죄 인정과 합의 이후 바이낸스에 대한 연방 감시에 대한 답변을 요구하는 서한을 보낸 5명의 민주당 상원의원들이 포함된 미국 상원 은행, 주택 및 도시 문제 위원회가 5월 9일 발표했습니다.

크리스 밴 홀렌, 엘리자베스 워렌, 리처드 블루멘탈, 셸든 화이트하우스, 메이지 히로나 상원의원들이 주도한 이 서한은 최근 바이낸스 경영진과 행정부 관리들 간의 회의를 의심하며 법적으로 요구되는 준수 의무의 후퇴 가능성에 우려를 표명합니다. 조사에서는 암호화폐 거래소와 트럼프 가문의 새로운 암호화폐 벤처, 월드 리버티 파이낸셜과의 가능한 연결에 대한 우려도 강조되었습니다.

의원들은 그들의 서한을 직접적인 우려 표현으로 시작했습니다:

우리는 최근 바이낸스 경영진과 재무부 관리들 간의 회의에 관한 보고에 대해 우려를 표명하며 서신을 작성하고 있습니다.

그들은 계속해서 말했습니다. “월스트리트 저널에 따르면, 이 논의는 2023년 연방 법원의 유죄 인정과 합의 이후 설정된 회사의 준수 의무에 관한 것이었습니다. 즉, 자금 세탁, 면허 없는 송금 사업 운영, 미국 제재법 위반, 하마스 및 ISIS를 포함한 테러 단체와의 의심스러운 거래 예방 및 보고 실패에 관한 혐의입니다. 트럼프 가문의 스테이블코인을 사용하여 외국 투자 회사와 제휴하는 바이낸스의 최근 보고에 비추어 볼 때, 우리는 바이낸스의 준수 의무에 대한 우려가 더욱 긴박합니다.”

상원의원들은 바이낸스가 규제를 완화하려는 보고된 노력에 대한 추가적인 경각심을 표명했습니다:

행정부가 자금 세탁 및 제재 법을 위반한 악의 있는 행위자들이 있는 산업에 대한 감독을 완화함에 따라, 바이낸스가 미국 법률 준수보다 자체 성장과 이익을 우선시한다고 인정한 만큼, 합의에 의해 요구된 감독을 롤백하려는 것이 놀랍지 않습니다.

2023년 유죄 합의는 바이낸스가 미국 시장을 떠나고, 금융 범죄 집행 네트워크와 법무부가 선정한 독립 감독자에 의한 다년간의 감독을 받도록 요구합니다. 전 CEO 창펑 자오(CZ)도 유죄를 인정하고 4개월의 징역형을 받았습니다.

트럼프 가문이 바이낸스의 운영과 재정적으로 얽혀 있다는 최근 보고로 인해 우려는 더욱 고조되었습니다. 상원의원들은 바이낸스가 트럼프 지지의 스테이블코인 USD1을 사용하여 외국 투자 회사와 새로운 제휴를 촉진할 수도 있다는 정보를 인용했습니다.

이러한 발전 상황을 고려하여 상원의원들은 재무부와 법무부의 바이낸스 합의 조건 이행 조치, 미국 시장에서의 철수 상태, 자오에 대한 잠재적 사면 또는 USD1에 관한 논의에 관련된 모든 통신에 대한 세부 사항을 요구했습니다. 암호화폐 비평가들은 행정부가 집행을 약화시키고 있다고 주장하는 반면, 다른 이들은 과도한 규제가 블록체인 혁신에서의 미국의 선도적 위치를 억제할 위험이 있다고 경고합니다.