바이낸스의 수십억 달러 합의는 사상 최대의 DOJ 형사 회수를 촉진합니다.

바이낸스의 수십억 달러, 미국 법무장관실의 범죄 회수 기록 달성 견인

미국 워싱턴 서부지구 법무장관실은 2월 12일 2024 회계연도에 범죄 행위로 인한 회수액이 기록적인 15억 달러에 달했다고 발표했으며, 대부분은 암호화폐 거래소 바이낸스와의 합의에서 회수되었습니다. 미국 법무장관실은 법무부(DOJ) 산하에서 운영됩니다. “자금 세탁 보호 장치를 마련하지 않은 바이낸스의 범죄적 납부가 기록적인 회수액을 달성했다”라고 법무장관실은 밝혔습니다.

세계 최대의 암호화폐 거래소인 바이낸스는 돈 송금업체로 등록하지 않고, 은행 기밀법을 고의적으로 위반했으며, 미국 제재를 위반한 혐의를 인정했습니다. 이번 납부는 암호화폐 회사에 대한 최대 규모의 법 집행 조치 중 하나인 43억 달러의 범죄 벌금 및 몰수 합의의 일환이었습니다. 테사 M. 고먼 미 법무장관은 합의의 중요성을 강조하며 다음과 같이 진술했습니다:

우리 사무실을 통해 전달된 15억 달러는 43억 달러의 범죄 벌금 및 몰수의 일부입니다. 워싱턴 서부지구에서의 기록입니다.

이번 사건은 미국 금융 규정 준수에 대한 바이낸스의 우려를 부각하며 암호화폐 기업이 규제 위반에 대해 책임을 지도록 하려는 연방 차원의 노력이 전환점이 되었습니다.

바이낸스의 벌금이 범죄 행위로 회수된 대부분의 금액을 차지했지만, DOF는 다른 금융범죄로부터도 추가 회수를 확보했습니다. 여기에는 세금 사기 사건과 자산 몰수가 포함되었지만 바이낸스 사건이 가장 큰 회수 기여자였습니다.

이번 주, 미국 증권거래위원회(SEC)와 바이낸스는 공동으로 그들의 진행 중인 법적 분쟁에 대해 60일 유예를 요청했으며, 이는 SEC의 새로 설립된 암호화폐 태스크포스의 잠재적 영향을 언급한 것입니다. 이 움직임은 SEC의 대행 위원장 마크 우에다가 암호화폐 산업과의 관계를 개선하기 위해 태스크포스를 발족시키면서 더 암호화폐 친화적인 규제 접근으로의 전환을 반영합니다. SEC는 이전에 미국 증권법 위반을 주장하며 바이낸스를 상대로 소송을 제기했습니다. 이번 유예는 암호화폐 거래소에 대한 SEC의 행동 전환을 시사할 수 있으며, 이는 기각 또는 피고에 유리한 합의를 이끌어 낼 수 있습니다.