아르헨티나에서 원코인 관련자 12명에게 형 선고

원코인 아르헨티나 지부, 총 71년 이상 징역형 선고

암호화폐 역사상 최대 규모의 폰지 사기 중 하나인 원코인이 2019년 폭발적인 인기를 끌었으나, 이 사기와 연관된 인물들을 대상으로 한 법적 조치는 여전히 진행 중이다.

12명으로 구성된 온코인의 아르헨티나 지부 구성원들은 사기 사건에 가담한 사실을 자백한 후 최대 9년의 징역형을 선고받았다. 지난 13일 금요일, 코르도바 제10형사법원은 다음과 같이 판결을 내렸다:

• 에드가르 모레노(55세), 징역 6년 11개월.
• 리카르도 베레타(55세), 7년.
• 알레한드로 테일러(54), 9년.
• 아리엘 에두아르도 모라수트(47), 6년 11개월.
• 마리아나 노엘 로페스(44세), 징역 3년 10개월.
• 마누엘 페랄타 게바라 (65세), 8년.
• 안드레스 마티아스 로페즈 (42), 6년 6개월.
• 알도 하비에르 레기자몬 (57), 3년 집행유예.
• 낸시 디아즈 (66), 3년 집행유예.
• 모니카 가브리엘라 블라스코 (58), 6년 11개월.
• 다니엘 코르나글리아 (45), 6년 6개월.
• 아돌포 구스타보 아무차스테기(73), 8년.

법원은 또한 피고들에게 원고들에게 8만 2천 달러의 배상금을 지급할 것을 명령했다. 법원이 정한 배상금에 한 푼도 기여하지 않은 테일러는 한때 수백만 달러의 자산을 보유하고 12대 이상의 고급 차량을 소유했던 사실을 인정받아 단연 가장 긴 형량을 선고받았다.

이들 중 대부분은 2018년 해당 그룹에 약 7만 달러를 투자한 피해자가 2020년 신고를 제기한 후 체포되었다. 사기 행각을 통해 얻은 자금을 세탁하여 해외로 반출한 은행 직원들의 네트워크와 관련된 또 다른 원코인(Onecoin) 사건이 여전히 법원에 계류 중이다.

45억 달러 이상의 투자를 유치한 원코인 사기 사건의 창시자 루자 이그나토바는 여전히 도주 중이다. 이그나토바는 FBI의 '10대 수배자' 명단에 올라 있지만, 그녀의 행방에 대해서는 상반된 보도가 나오고 있다.

FBI는 당초 그녀가 독일 여권을 이용해 아랍에미리트, 불가리아, 독일, 러시아, 그리스 및/또는 동유럽으로 도주했을 가능성이 있다고 밝혔으나, 다른 보도에 따르면 그녀는 이미 2018년에 사망했을 수도 있다고 한다.

불가리아 웹사이트 ‘조사 보도 및 데이터 국(Bureau for Investigative Reporting and Data, Bird.bg)’은 이그나토바가 마약 조직 보스의 지시에 따라 시신이 절단된 뒤 이오니아 해에 투기되었다고 주장하고 있다.

자주 묻는 질문

• 아르헨티나의 원코인 운영자들은 어떻게 되었나요? 코르도바 법원은 폰지 사기에 가담한 혐의로 현지 지부의 12명에게 최대 9년의 징역형을 선고했습니다.

• 아르헨티나 법원은 어떤 금전적 처벌을 내렸나요? 징역형과 더불어, 유죄 판결을 받은 운영자들은 사기 피해를 입은 원고들에게 총 82,000달러의 배상금을 지급하라는 명령을 받았습니다.

• 알레한드로 테일러가 현지에서 가장 무거운 형을 선고받은 이유는 무엇인가요? 테일러는 자신의 부를 인정했음에도 불구하고 법원이 명령한 배상 기금에 기여하기를 거부했기 때문에 9년형을 선고받았습니다.

• 원코인 사기의 글로벌 창립자는 현재 구금 중인가요? 창립자 루자 이그나토바는 여전히 FBI의 수배자 신분이지만, 확인되지 않은 보도에 따르면 그녀가 2018년에 살해되었을 가능성이 있다고 합니다.