암호화폐 ‘유동성 풀’이 3억 2,800만 달러 규모의 폰지 사기를 은폐, CEO 체포

3억 2,800만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 폭로: 골리앗 벤처스 CEO, 연방 사기 사건으로 체포

연방 당국은 미국 전역에서 대규모 금융 사기 사건을 계속 겨냥하고 있다. 플로리다 중부 연방검찰청(U.S. Attorney’s Office for the Middle District of Florida)은 2월 24일, 3억 2,800만 달러 규모의 암호화폐 투자 계획으로 의심되는 사건과 관련해 골리앗 벤처스 CEO 크리스토퍼 알렉산더 델가도를 전신 사기(wire fraud) 및 자금세탁 혐의로 체포했다고 발표했다.

해당 발표는 다음과 같이 설명했다:

“델가도의 계획은 암호화폐 ‘유동성 풀(liquidity pools)’을 통해 창출되는 월간 수익을 제공하겠다는 거짓되고 사기적인 약속 아래 피해자들에게 상당한 금액의 투자를 권유하는 것을 포함했다.”

플로리다 중부 연방검찰청은 “피해자들은 개인 소개, 전문적인 마케팅 자료, 럭셔리 이벤트, 자선 후원, 그리고 purported returns(수익으로 주장되는) 일부 월간 지급 등을 통해 골리앗에 돈을 내도록 유도되었으며, 이 모든 것은 투자자들에게 골리앗의 신뢰성과 정당성을 확립하도록 설계된 것”이라고 밝혔다. 이어 “이러한 거짓되고 사기적인 진술에 근거해 골리앗은 피해 투자자들로부터 최소 3억 2,800만 달러를 확보했다”고 덧붙였다.

검찰은 플로리다 아포프카(Apopka) 거주 34세 델가도가 2023년 1월부터 2026년 1월까지, 이전 명칭이 Gen-Z Venture Firm이었던 골리앗 벤처스를 폰지 사기 형태로 운영했으며, 자본을 합법적인 암호화폐 유동성 풀에 투입하는 대신 신규 투자자의 자금으로 운영을 유지했다고 주장한다.

당국은 “골리앗은 피해 투자자들의 자금을 암호화폐 유동성 풀에 넣겠다고 설명했지만, 실제로는 그 자금이 주로 초기 투자자들에게 수익으로 주장되는 지급을 하는 데, 반환을 요청한 투자자들에게 원금을 돌려주는 데, 그리고 골리앗의 호화로운 비즈니스 모임, 연말 휴일 파티, 럭셔리 여행 숙박 등에 사용됐다”고 추가로 상세히 밝혔다. 이어 다음과 같이 덧붙였다:

“피해 투자자들의 자금으로 델가도는 각각 115만 달러에서 850만 달러 가치의 주거용 부동산 4채를 구입했다 … 모든 혐의가 유죄로 인정될 경우, 델가도는 연방 교도소에서 최대 30년형에 처해질 수 있다.”

이번 사건은 그레고리 W. 키호(Gregory W. Kehoe) 연방검사가 발표했으며, 국세청 범죄수사국(Internal Revenue Service Criminal Investigation)과 국토안보수사국(Homeland Security Investigations)이 수사 중이다. 검찰은 형사 고소장은 혐의 내용을 담고 있으며, 피고인은 유죄가 입증될 때까지 그리고 입증되기 전까지 무죄로 추정된다는 점을 강조했다.

FAQ 🧭

• 크리스토퍼 알렉산더 델가도에 대한 주요 혐의는 무엇인가요?
  그는 암호화폐 투자 계획으로 의심되는 사건과 관련해 연방 전신 사기 및 자금세탁 혐의를 받고 있습니다.
• 검찰은 투자자들로부터 얼마나 많은 자금이 모였다고 주장하나요?
  당국은 골리앗 벤처스가 피해 투자자들로부터 최소 3억 2,800만 달러를 확보했다고 주장합니다.
• 수사당국은 투자자 자금이 어디에 사용됐다고 밝혔나요?
  검찰은 자금이 초기 투자자들에게 지급하고, 고급 부동산과 행사 비용을 마련하는 데 사용됐다고 주장합니다.
• 델가도가 유죄 판결을 받을 경우 가능한 처벌은 무엇인가요?
  모든 혐의가 유죄로 인정될 경우, 그는 연방 교도소에서 최대 30년형에 처해질 수 있습니다.