$750억 암호화폐 범죄와 연관, 법 집행 기관과의 블록체인 협력 추진

750억 달러의 암호화폐 연계 불법 보유로 인한 새로운 글로벌 압수 물결 주도

블록체인 수사관과 법 집행 기관 간의 협력 증가로 범죄와 관련된 디지털 자산의 식별 및 회수 방식이 재정의되고 있습니다. 블록체인 분석 회사인 Chainalysis는 10월 9일, 불법 활동과 연계된 암호화폐가 이제 온체인 잔액 기준 750억 달러를 초과한다고 보고했습니다.

Chainalysis는 다음과 같이 밝혔습니다:

지금까지, Chainalysis는 우리의 데이터, 소프트웨어 및 서비스를 통해 전 세계 법 집행 기관이 126억 달러 이상의 불법 자금을 압류하도록 도왔습니다.

회사는 “2025년 7월 현재 BTC, ETH, 스테이블코인의 불법 단체 잔액이 거의 150억 달러에 달했습니다. 이는 2020년만 해도 비교적 적었던 잔액에서 359% 드라마틱한 증가를 나타냅니다.”라고 추가했습니다. 비트코인은 총 불법 보유의 75%를 차지하며 계속해서 우위를 차지하고 있지만, 이더 및 스테이블코인도 상당한 성장을 보였습니다.

회사는 “암호화폐 생태계는 법 집행 기관에 전례 없는 기회를 제공합니다: 수십억 달러의 불법 수익이 공개 블록체인에 존재하며, 당국이 행동을 조정할 수 있다면 이론적으로 압류 가능합니다.”라고 강조했습니다.

Chainalysis는 또한 “우리는 이 불법 활동과 관련된 훨씬 더 광범위한 지갑 네트워크를 식별했으며, 이들은 600억 달러 이상의 잔액을 보유하고 있습니다. 이 총액은 불법 단체 지갑 자체가 보유한 금액의 약 네 배에 해당합니다.”라고 밝혔습니다.

보고서는 다음과 같이 결론을 내렸습니다:

압류 가능한 자산의 규모 — 불법 단체 잔액 150억 달러와 다운스트림 지갑 600억 달러 —는 자산 회수에 있어 중요한 기회를 제시하지만, 독특한 도전을 수반합니다.

“중앙 집중형 스테이블코인은 발행자가 동결할 수 있지만, BTC 및 기타 허가 없는 암호화폐를 몰수하려면 개인 키를 얻거나 중앙 집중형 출구에서 자금을 가로채야 합니다,”라고 블록체인 분석 회사는 말했습니다.

암호화폐의 오용에 대한 지속적인 논란에도 불구하고, Chainalysis는 블록체인 투명성이 법 집행 기관에 전 세계적으로 불법 자산을 추적, 동결 및 회수하는 데 필요한 데이터 및 도구를 계속 제공하고 있다고 강조했습니다.