$2,300만 달러 압수, 암호화폐 시장 조성자 유죄 답변과 함께 붕괴

세탁 거래 제국 붕괴: DOJ, 수년 간의 암호화폐 거래량 사기 폭로

미국 법무부(DOJ)는 3월 21일, Gotbit Consulting LLC와 창립자 알렉세이 안드리아닌이 보스턴 연방 법정에서 수년에 걸친 암호화폐 시장 조작 계획과 관련하여 전신 사기 및 음모 혐의를 시인했다고 발표했습니다.

안드리아닌은 러시아와 포르투갈 이중 국적의 26세로, 2024년 10월 해외에서 체포되었으며 이듬해 2월 미국으로 인도되었습니다. 암호화폐 부문에서 시장 조성자로 활동했던 이 회사는 여러 디지털 토큰에 대해 사기성 거래 활동을 했음을 인정했습니다.

DOJ는 다음과 같이 밝혔습니다:

오늘의 형사 해결의 일환으로, Gotbit은 모든 운영을 중단하고 압수된 약 2,300만 달러 상당의 암호화폐를 포기하기로 합의했습니다. 안드리아닌과의 형사 합의에 따라 정부는 최대 2년의 징역형을 권고할 예정입니다.

연방 검찰에 따르면 2018년부터 2024년까지 Gotbit은 세탁 거래 전략을 사용하여 거래 활동을 시뮬레이션하고 거래량과 가격을 부풀려 투자자들과 플랫폼을 속였습니다. 이 회사는 감지를 피하고 클라이언트 토큰인 Robo Inu와 Saitama를 홍보하기 위해 여러 계정을 사용했으며, 둘 다 현재 별도의 조사를 받고 있습니다. 안드리아닌은 2019년 인터뷰에서 이 목적을 위해 맞춤형 소프트웨어를 개발했다고 인정했습니다.

DOJ에 따르면: “Gotbit은 암호화폐 산업의 세탁 거래와 관련된 형사 혐의를 해결한 세 번째 시장 조성자입니다.” 법부는 또한 다음과 같이 덧붙였습니다: “2024년 10월, Mytrade의 창립자가 은밀한 법집행 작전을 통해 적발된 불법 세탁 거래 서비스를 제공한 혐의로 유죄를 인정했습니다. 2025년 1월, CLS Global FZC LLC는 동일한 작전을 통해 불법 ‘거래량 지원’ 서비스를 제공한 혐의로 유죄를 인정했습니다.”

이 혐의는 잠재적으로 가혹한 처벌을 동반할 수 있습니다. DOJ는 설명했습니다:

전신 사기 혐의는 최대 20년의 징역형, 최대 3년의 감독 하 가석방, 최대 250,000달러 또는 범죄로 인한 총 이익이나 손실의 두 배의 벌금, 배상 및 몰수를 규정하고 있습니다.

법무부는 또한 다음과 같이 말했습니다: “시장 조작 및 전신 사기 음모 혐의는 최대 5년의 징역형, 최대 3년의 감독 하 가석방, 최대 250,000달러 또는 범죄로 인한 총 이익이나 손실의 두 배의 벌금, 배상 및 몰수를 규정하고 있습니다.”