$2.5M 암호화폐 사기 단속: 나이지리아 용의자, 미국 구금으로 추적

연방법, 250만 달러 암호화폐 사기 용의자 추적—이제 그는 40년 형에 직면합니다

미국 법무부(DOJ)는 4월 9일 매사추세츠에서 나이지리아 남성이 복잡한 로맨스 사기를 계획한 혐의로 기소되었다고 발표했습니다. 이 사기극은 피해자들에게 250만 달러 이상의 손해를 입히고 그 자금을 그가 비밀리에 관리한 암호화폐 계정으로 유도했다고 전합니다.

찰스 우체나 와다비드(34)는 4월 7일 영국발 비행기를 타고 도착한 후 댈러스 포트워스 국제공항에서 체포되었습니다. 검찰에 따르면, 와다비드는 2016년부터 2019년까지 미국 전역의 사람들을 대상으로 로맨스 사기를 벌인 혐의를 받고 있습니다. 이 계획은 가짜 온라인 정체성을 만들어 피해자와 기만적인 연애 관계를 맺는 방식이었다고 합니다. 그 피해자 중 한 명인 매사추세츠 여성은 다른 위협받은 다섯 명의 돈을 옮기는 중개자가 되었습니다. 법무부는 다음과 같이 지적했습니다:

와다비드는 피해자 1에게 자신의 돈과 다른 피해자들의 돈을 암호화폐 거래를 통해 그에게 전달하도록 속였고, 해외에서 피해자 1의 이름의 계정에 접근하여 피해자들의 자금을 로컬비트코인스라는 온라인 암호화폐 플랫폼에 그가 통제하는 계정으로 이체했다고 합니다.

보스턴의 연방 대배심은 2024년 1월에 그를 우편 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소했습니다. 그는 텍사스에 있는 연방법원에 출석한 후 구금 중이며, 추가 법적 절차를 위해 보스턴으로 이송될 예정입니다. 당국은 디지털 자산의 사용이 와다비드가 자금의 출처를 숨기며 해외에서 직접 접근할 수 있도록 했다고 밝혔습니다.

만약 유죄 판결을 받으면, 와다비드는 심각한 법적 결과에 직면할 수 있습니다. “우편 사기 혐의는 최대 20년의 징역형, 3년의 감독 석방, 최대 25만 달러의 벌금 또는 피해자에 대한 손실의 두 배, 배상 및 몰수를 규정하고 있습니다,”라고 법무부는 자세히 설명하며 추가했습니다:

자금 세탁 혐의는 최대 20년의 징역형, 3년의 감독 석방, 최대 50만 달러의 벌금 또는 세탁 거래에 관련된 재산의 가액의 두 배, 배상 및 몰수를 제공합니다.