2つの暗号通貨プラットフォームが、ワシントン州の金融機関局によって詐欺の疑いがかけられています。両社は高額なリターンを約束して投資家を誘引しましたが、後に引き出しをブロックし、追加の手数料を要求しました。ある投資家は、「安全保留金」として手数料を要求された後、64,000ドルを失いました。プラットフォームは、ソーシャルメディアやメッセージングアプリを利用して被害者を狙ったとされています。
ワシントン州、2つの暗号通貨プラットフォームを投資家を詐欺したとして告発
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ワシントン州が詐欺的な暗号通貨プラットフォームを標的に
ワシントン州の金融機関局の証券部門は2024年10月2日、暗号通貨プラットフォームNasdaqkk.ccとSequoia-Platformに対する詐欺の疑いについて触れました。両社はその関係を偽り、暗号通貨投資スキームに投資家を誘引し、かなりのリターンを約束しながら引き出しをブロックしたとされています。
Nasdaqkk.ccのケースでは、投資家はFacebookを介してアプローチされ、その後64,000ドルを投資しました。資金を引き出そうとすると、「安全保留警告」として15%の追加手数料が必要とされ、アカウントを凍結解除するために要求されました。投資家は手数料の支払いを拒否し、資金にアクセスできなくなりました。DFIは次のように述べています：
これは一般に「前払い手数料詐欺」と呼ばれるもののようです。また、ソーシャルメディアグループを利用する一般的な暗号通貨投資スキームの一種のようです。
このプラットフォームは、Nasdaq取引所との関係を偽って主張しており、DFIはこれが暗号通貨取引に関与していないことを確認しました。
Sequoia-Platformのケースでは、投資家はオンライン広告から投資を知りました。発表は次のように述べています：
投資家はオンライン広告から暗号通貨投資を知りました。投資を知った後、通信はWhatsappやTelegramなどのメッセージングアプリに移されました。
22,000ドルをビットコインに投資した投資家は、複数の手数料請求を受けましたが、資金を引き出すことはできませんでした。Sequoia-Platformは投資家を訴訟で脅しましたが、法執行機関はそのドメインを押収しました。DFIは、消費者に投資の専門家のライセンスを確認し、見知らぬ団体との関与に注意を促しました。
これらの暗号通貨詐欺事件と、これらの詐欺におけるソーシャルメディアの役割についてどう思いますか？以下のコメント欄でお知らせください。
