USシークレットサービス、60以上の国に対しブロックチェーンツールで暗号スキャムを追跡する方法を訓練

シークレットサービス、暗号通貨詐欺のグローバルトレーニングネットワークを拡大

米国シークレットサービスは、暗号通貨関連の詐欺との戦いにおいて、ブロックチェーン分析を用いてデジタル金融犯罪を追跡する方法を60か国以上の関係者に指導する、世界的なトレーニング勢力として密かに地位を確立してきたと、ブルームバーグの報告で述べられています。エージェンシーの暗号通貨戦略を担当するカリ・スミス氏は、このプログラムは規制構造が弱い地域や金融犯罪者を引き寄せる居住販売政策を持つ地域をターゲットにしていると述べました。

無償で提供されるワークショップは、地元の警察や検察官に対し、ブロックチェーンデータの詐欺的なパターンを特定し、犯罪者を追跡する技術を提供することを目指しています。スミス氏はトレーニングの効果を強調しました：

たった1週間のトレーニングの後でさえ、彼らは「わあ、こんなことが自分たちの国でも起こっているなんて気づかなかった」と言うことがあります。

6月にはバミューダでのセッションが行われ、シークレットサービスの調査分析官であるジェイミー・ラム氏が、法執行機関を現実世界の詐欺のケーススタディに導きました。ラム氏は、オープンソースツールと忍耐、技術的なスキルを組み合わせることで、違法な取引を特定のIPアドレスやウォレットに追跡する方法を示しました。グローバル調査作業センター（GIOC）の一部として、ラム氏のチームは過去10年間で、単一のコールドストレージウォレットに保管されていることが多い約4億ドルのデジタル資産を回収するのに貢献しました。これらの回復は、リバティリザーブやEゴールドの取り締まりに遡るサイバー金融法執行での長年の経験を受けています。

暗号詐欺が現在、米国におけるインターネット犯罪損失の大部分を占める中（2024年には93億ドルが報告されている）、同局の戦略は、ブロックチェーンの透明性を戦術的な利点として活用することです。世界のパートナーが同様にできるよう支援することで、シークレットサービスは国家の境界を超えてその影響力を拡大しています。